安靠智电:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300617证券简称：安靠智电公告编号：2025-056

江苏安靠智电股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2025年8月27日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于2025年9月5日在公司会议室召开，采取现场会

议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席

会议人数3人，吴建清、刘鹏、丁晓明、李远扬4位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员

列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1/3会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》经与会董事审议，同意通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。董事会认为：本次回购股份集中竞价减持计划符合公司发展需要，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司和其他中小股东利益。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会秘书工作细则的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。