证券代码：300617证券简称：安靠智电公告编号：2026-022

江苏安靠智电股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2026年4月8日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于2026年4月20日在公司会议室召开，采取现场会

议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席

会议人数为4人，钟鸣、丁晓明、刘鹏3位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

1/7二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《2025年年度报告及其摘要》

经与会董事审议，同意通过《2025年年度报告及其摘要》。公司2025年年度报告及摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

公司董事会审计委员会审议通过了《2025年年度报告及其摘要》中的财务信息。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议并通过《2025年度财务决算报告》

经与会董事审议，同意通过《2025年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。公司董事会审计委员会审议通过了该事项。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议并通过《2025年度利润分配预案》

经与会董事审议，同意通过《2025年度利润分配预案》。董事会认为：董事会认为公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利水平、

现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展，同意将该议案提交股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同

2/7意的意见。公司董事会审计委员会审议通过了该事项。具体内容详见同日

刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用不超过10亿元闲置自有资金进行投资理财，期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，且购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司董事会审计委员会审议通过了该事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金购买不超过12个月的安全性高、

流动性好的保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司董事会审计委员会审议通过了该事项，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相

3/7关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。公司董事会审计委员会审议通过了该事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议并通过《2025年度总经理工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事刘鹏、丁晓明、李远扬向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4/7本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》

经与会董事审议，同意通过《2025年度内部控制评价报告》。公司董事会审计委员会审议通过了该事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于2025年度日常关联交易确认与2026年度日常关联交易预计的议案》经与会董事审议，同意通过《关于2025年度日常关联交易确认与2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈晓凌先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。公司董事会审计委员会审议通过了该事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》经与会董事审议，同意通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该事项，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查报告，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

5/712、审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会委员作为薪酬方案涉及对象，对该议案回避表决，该议案直接提交董事会审议。本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议并通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

经与会董事审议，同意通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》经与会董事审议，同意通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。公司董事会审计委员会审议通过了该事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议并通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》6/7经与会董事审议，同意通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

2、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

4、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

5、会计师事务所的报告。

6、保荐机构的核查意见。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司董事会

2026年4月20日