江苏安靠智电股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为强化江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决

策功能，规范公司董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司内部治理制度的规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并由董事会负责制定董事会提名委员会工作细则（以下简称“本细则”），规范提名委员会的运作。

第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构。提名委员会根据《公司章程》规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受任何部门或个人干预。

第二章人员构成

第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第四条提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设召集人一名，由提名委员会成员中的独立董事成员担任，经董事会选举产生。第六条提名委员会成员任期与董事任期一致，成员任期届满，可以连选连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据上述规定补足成员。

第三章职责范围

第七条提名委员会的主要职责包括：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

规定、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则以及《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章决策程序

第九条提名委员会依据相关法律法规、中国证监会规定、深交所业务规则

和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高

级管理人员人选的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜

寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前一至两个月，向董事会

或总经理提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；（七）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。

第五章议事规则

第十一条提名委员会根据需要召开会议。

第十二条提名委员会会议有三分之二以上的成员出席方可举行。

第十三条提名委员会会议应于召开前三日通过传真、电子邮件、电话、即

时通讯工具（如微信等）、专人送达等方式发出会议通知，并提供相关资料和信息。

遇有紧急事由，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）会议议题；

（四）会议通知的日期。

第十四条提名委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避；

因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十五条提名委员会会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。

提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。提名委员会会议在保障成员充分表达意见的前提下，可以用传真、电子邮件等通讯方式作出决议，并由参会成员签字。

第十六条提名委员会决议的表决，应当一人一票。提名委员会作出决议，应当经提名委员会成员的过半数通过。

第十七条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员以及公司相关部门负责人列席会议。

第十八条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司承担。

第十九条提名委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议案

必须遵循有关法律法规、中国证监会规定、深交所业务规则、《公司章程》及本细则的规定。

第二十条提名委员会应当按规定制作会议记录，提名委员会会议记录应当

真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的提名委员会成员和记录人员应当在会议记录上签字，提名委员会会议记录应当作为公司重要档案妥善保存，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限至少为十年。

第二十一条提名委员会会议记录应当包括以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名；

（二）出席或列席会议人员的姓名；

（三）会议议题；（四）成员发言要点；

（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；

（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第二十二条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十三条出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十四条除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第二十五条本细则自董事会决议通过之日起生效实施。

第二十六条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法

规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十七条本细则解释权归属公司董事会。