证券代码:300618证券简称:寒锐钴业公告编号:2024-035

南京寒锐钴业股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、关于变更经营范围

因业务发展需要，公司拟变更经营范围。

原经营范围：公司的经营范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研

所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营

本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后的经营范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅

材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进

料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；金属材料销售、金属矿石销售、新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销

售、技术服务、技术咨询、管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

二、关于修订《公司章程》

鉴于公司经营范围变更，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行相应修订，修订情况如下：

修订前修订后

第十三条公司的经营范围：公司的经营第十三条公司的经营范围：钴粉加工，范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经料，建材销售；经营本企业自产产品及相关营本企业自产产品及相关技术的进出口业技术的进出口业务；经营本企业生产、科研务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、

所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的配件及相关技术的进出口业务；经营本企业进出口业务；经营本企业的进料加工和“三的进料加工和“三来一补”业务；化工材料来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、

进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；硫酸钴销售和进出口业务；金属材料销售、

自营和代理各类商品和技术的进出口业务。金属矿石销售、新型金属功能材料销售；非（国家限定公司经营或禁止进出口的商品金属矿及制品销售、技术服务、技术咨询、和技术除外）（依法须经批准的项目，经相管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进关部门批准后方可开展经营活动）出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出一般项目：新材料技术研发（除依法须口的商品和技术除外）（依法须经批准的项经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营活动）一般项目：新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二○二四年四月十九日