寒锐钴业:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码:300618证券简称:寒锐钴业公告编号:2024-037

南京寒锐钴业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次

会议审议通过，公司决定于2024年5月22日（星期三）召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，

公司决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30；

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月22日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

16、会议的股权登记日：2024年5月15日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：南京市江宁区将军大道527号公司会议室

9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易

所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）议案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100

总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3.00《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》√

4.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√

5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于2024年度董事薪酬方案的议案》√

7.00《关于2024年度监事薪酬方案的议案》√2《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）

8.00√为公司2024年度审计机构的议案》《关于公司及子公司2024年度融资及担保额

9.00√度的议案》

10.00《关于开展套期保值业务的议案》√《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议

11.00√案》

公司独立董事陈议先生、叶邦银先生将在本次股东大会上进行年度述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）披露情况

上述议案已经公司2024年4月19日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别强调事项1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》

等的相关规定，议案5、议案9、议案11为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案6涉及审议董事薪酬方案，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

3（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2024年5月17日17:00前送达公司证券事务部，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月17日（9:30—11:30、13:30—17:00）

3、登记地点：南京市江宁区将军大道527号公司证券事务部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：沈卫宏

电话：025-51181105

传真：025-51181105

联系地址：南京市江宁区将军大道527号

邮编：211116

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、《第五届董事会第二次会议决议》；

2、《第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

4二〇二四年四月十九日

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》

附件三、《授权委托书》

5附件一：

南京寒锐钴业股份有限公司

2023年年度股东大会

参会股东登记表姓名身份证号码股东账号持股数联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

注：

1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件

1附件二：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350618；

投票简称：寒锐投票

2、填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2*选举监事（如表一提案3，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月22日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9:15至下午15:00的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3附件三：

授权委托书