光库科技:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300620证券简称：光库科技公告编号：2026-023

珠海光库科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2026年4月13日召开公司2025年度股东会（以下简称“股东会”），现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年4月13日（星期一）14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2026年4月13日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月7日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止至2026年4月7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。

二、会议审议事项备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2026年度财务预算报告的议案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向

5.00非累积投票提案√特定对象发行 A股股票的议案》《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回

6.00非累积投票提案√报规划的议案》

7.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方

8.00非累积投票提案√案的议案》

9.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

10.00补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议非累积投票提案√案》《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订

11.00非累积投票提案√<金融服务协议>暨关联交易的议案》公司独立董事黄翊东女士、刘成昆先生、陶晓慧女士已经向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时独立董事将在会议上进行2025年度述职。

以上提案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过；提案5.00和提案6.00属

于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的2/3以上通过。提案11.00涉及关联交易，关联股东需回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。

上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。以上提案具体内容详见公司于 2026年 3月 24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月8日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号）。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明

书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理

人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股东签署的授权委托书（附件三）、股东持股凭证办理登记手续。

（3）可采用信函、电子邮件或传真方式登记的（登记时间以收到信函、传真时间为准），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东会”字样）。

4、联系方式

电话：0756-3898809传真：0756-3898080

联系人：梁锡焕邮箱：christina@fiber-resources.com

5、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司董事会

2026年3月24日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350620；投票简称：光库投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年4月13日（现场会议召开当日）

9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

珠海光库科技股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称个人股东身份证

/法人股东法定代号码法人股东统表人姓名一社会信用代码股东股票账号持股数量出席会议人员姓是否委托代理人名参会代理人身份证号代理人姓名码联系电话电子邮箱传真号码邮政编码联系地址股东签字（法人股东盖章）

股东签字（法人股东盖章）：

日期：年月日

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年4月8日下午17:00前送达，可通过

快递、邮件或传真等方式送达公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件三：

授权委托书

致：珠海光库科技股份有限公司

兹委托_______________先生/女士（身份证号码：）代表本人（本单位）出席珠海光库科技股份有限公司2025年度股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时止。

本次股东会提案表决意见表备注同意反对弃权提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于2026年度财务预算报告的议案》√《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定

5.00√对象发行 A股股票的议案》《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划

6.00√的议案》

7.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的

8.00√议案》

9.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充