证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-065

珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日以现

场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十九次会议，会议通知及会议资料于 2026年 10月 19日以电子邮件方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2026 年第三季度报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司董事会

2026年 10月 23日