光库科技:关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的公告

证券代码：300620证券简称：光库科技公告编号：2025-086

珠海光库科技股份有限公司

关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）

拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

一、本次交易方案调整情况

（一）调整前的本次重组方案2025年8月11日，上市公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，调整前方案如下：

上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州

讯诺、刘晓明、杜文刚、沙淑丽、于壮成6名交易对方购买其合计所持有的标的公

司100.00%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

（二）本次交易方案调整情况2025年11月21日，上市公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，调整后方案如下：

上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州

讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计所持有的标的公司99.97%

1股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

本次交易方案进行的调整情况具体如下：

项目调整前交易方案调整后交易方案差异

本次发行股份、可转换公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产债券及支付现金购买资产交易对沙淑丽因自身原因退出本

的交易对方为张关明、苏州的交易对方为张关明、苏州方次交易

讯诺、刘晓明、杜文刚、沙讯诺、刘晓明、杜文刚、于

淑丽、于壮成6人壮成5人

因沙淑丽退出本次交易，故标的资

安捷讯100%股份安捷讯99.97%股份本次交易标的资产调整为产

安捷讯99.97%股份

除上述情形外，本次交易方案未发生其他调整。

二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整

（一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款规定，股东会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告相关文件。中国证监会于2023年2月17日发布的《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第

15号》中提出了相关适用标准，具体如下：

1、拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以

下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：

（1）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份

额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；

（2）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让

标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的。

2、拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时

满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：

2（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占

原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十；

（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。