证券代码：300620证券简称：光库科技公告编号：2026-048

珠海光库科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年8月5日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年8月5日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郭瑾女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东523人，代表股份117746648股，占公司有表决权股份总数的47.2535%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份50535709股，占公司有表决权股份总数的20.2808%。

通过网络投票的股东517人，代表股份67210939股，占公司有表决权股份总数的26.9728%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东520人，代表股份20326828股，占公司有表决权股份总数的8.1575%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份11598285股，占公司有表决权股份总数的4.6546%。

通过网络投票的中小股东516人，代表股份8728543股，占公司有表决权股份总数的3.5029%。

3、公司全体董事、见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况1．审议通过《关于制订<珠海光库科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意117653548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9209%；反对76350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648%；弃权16750股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。

中小股东总表决情况：

同意20233728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5420%；反对76350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3756%；弃权16750股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0824%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2．审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

总表决情况：

同意117601800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8770%；反对119773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1017%；弃权25075股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意20181980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2874%；反对119773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5892%；弃权25075股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1234%。

根据表决结果，付豪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

四、律师见证情况

北京德恒（深圳）律师事务所委派唐永生律师、李心悦律师现场见证了本次股

东会并出具法律意见书，律师见证结论：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程

序、表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2026年第一

次临时股东会的法律意见。

珠海光库科技股份有限公司董事会

2026年8月5日