光库科技:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300620证券简称：光库科技公告编号：2025-025

珠海光库科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于2025年4月22日召开公司2024年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，

同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系

统投票的具体时间为：2025年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年4月15日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止至2025年4月15日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》√

3.00《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》√

4.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》√

5.00《关于公司2025年度财务预算报告的议案》√《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向

6.00√特定对象发行 A 股股票的议案》《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议

7.00√案》

8.00《关于2024年度利润分配预案的议案》√《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪

9.00√酬方案的议案》

10.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√

公司现任独立董事黄翊东女士、刘成昆先生、陶晓慧女士及离任独立董事黄燕飞女

士及宗士才先生已经向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，届时独立董事将在会议上做2024年度述职报告。

提案1.00、提案3.00至提案10.00经公司第四届董事会第十二次会议审议通过；提

案2.00至提案5.00及提案8.00经公司第四届监事会第九次会议审议通过；提案6.00和

提案7.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的2/3以上通过。

上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。以上提案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年4月16日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路

399号）。3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人

出席现场会议的，代理人持本人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、股东持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到信函、传真时间为准），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、联系方式

电话：0756-3898809传真：0756-3898080

联系人：梁锡焕邮箱：christina@fiber-resources.com

5、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。珠海光库科技股份有限公司董事会

2025年3月29日附件一：

珠海光库科技股份有限公司

2024年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称个人股东身份证法人股东法定代

号码/法人股东统表人姓名一社会信用代码股东股票账号持股数量出席会议人员姓是否委托代理人名参会代理人身份证号代理人姓名码联系电话电子邮箱传真号码邮政编码联系地址股东签字（法人股东盖章）

股东签字（法人股东盖章）：

日期：年月日

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年4月16日下午17:00前送达，可通

过快递、邮件或传真等方式送达公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件二：

授权委托书

致：珠海光库科技股份有限公司

兹委托_______________先生/女士（身份证号码：）代表本人（本单位）出席珠海光库科技股份有限公司2024年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

本次股东大会提案表决意见表备注同意反对弃权提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》√

3.00《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》√

4.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》√

5.00《关于公司2025年度财务预算报告的议案》√《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特

6.00√定对象发行 A 股股票的议案》

7.00《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》√

8.00《关于2024年度利润分配预案的议案》√《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬

9.00√方案的议案》