北京德恒（深圳）律师事务所

关于珠海光库科技股份有限公司

2024年度股东大会的

法律意见

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2024年度股东大会的法律意见

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法律意见

德恒 06G20240208-00002 号

致：珠海光库科技股份有限公司

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2025年4月22日（星期二）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派唐永生律师、郑珠玲律师（以下简称“德恒律师”）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、

《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关

事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）《珠海光库科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》；

（三）《珠海光库科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》；

（四）公司于2025年3月29日在深圳证券交易所信息披露平台（http://www.szse.cn/）公布的《珠海光库科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；

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（五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（七）本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必

需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次会议的召集及召开程序

（一）本次会议的召集

1.根据公司2025年3月28日召开的公司第四届董事会第十二次会议决议，

公司董事会召集本次会议。北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司

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2.公司董事会于2025年3月29日在深圳证券交易所信息披露平台发布了

《股东会通知》；本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到20日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会

议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）本次会议的召开

1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于2025年4月22日（星期二）14:30在广东省珠海市高新区

唐家湾镇创新三路399号7楼会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票时间为2025年4月22日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月

22日9:15至15:00的任意时间。

2.本次会议由董事长郭瑾女士主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。

3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共215人，代表有北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司

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表决权的股份数为110543052股，占公司有表决权股份总数的44.3626％。其中：

1.出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为

109070305股，占公司有表决权股份总数的43.7716％。

德恒律师查验了出席现场会议股东的身份证明文件、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共208人，

代表有表决权的股份数为1472747股，占公司有表决权股份总数的0.5910％。

前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理

人共计211人，代表有表决权的股份数为1475347股，占公司有表决权股份总数的0.5921％。

（二）公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及德

恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次会议提出临时提案的情况

经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

四、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。

经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司

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（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主

持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

五、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

（一）以普通决议审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意110364152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8382％；反对136200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1232％；

弃权42700股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1296447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8740％；反对136200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2317％；弃权42700股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8942％。

根据表决结果，该议案获得通过。

（二）以普通决议审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意110362752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8369％；反对134700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1219％；北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司

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弃权45600股（其中，因未投票默认弃权28900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1295047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7791％；反对134700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1301％；弃权45600股（其中，因未投票默认弃权28900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0908％。

根据表决结果，该议案获得通过。

（三）以普通决议审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意110378652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8513％；反对124800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1129％；

弃权39600股（其中，因未投票默认弃权28900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1310947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8569％；反对124800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4590％；弃权39600股（其中，因未投票默认弃权28900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6841％。

根据表决结果，该议案获得通过。

（四）以普通决议审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意110379852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8524％；反对123300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1115％；

弃权39900股（其中，因未投票默认弃权28900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1312147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9382％；反对123300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3574％；弃权39900股（其中，因未投北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见票默认弃权28900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7044％。

根据表决结果，该议案获得通过。

（五）以普通决议审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意109645360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1879％；反对860892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7788％；

弃权36800股（其中，因未投票默认弃权26400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意577655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1538％；反对860892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3518％；弃权36800股（其中，因未投票默认弃权26400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4943％。

根据表决结果，该议案获得通过。

（六）以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》

表决结果：同意110310302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7894％；反对180700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1635％；

弃权52050股（其中，因未投票默认弃权29150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1242597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2240％；反对180700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2480％；弃权52050股（其中，因未投票默认弃权29150股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5280％。

根据表决结果，该议案获得通过。北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见（七）以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意110363702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8378％；反对126900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148％；

弃权52450股（其中，因未投票默认弃权26650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1295997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8435％；反对126900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6014％；弃权52450股（其中，因未投票默认弃权26650股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5551％。

根据表决结果，该议案获得通过。

（八）以普通决议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意110358502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8331％；反对173600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1570％；

弃权10950股（其中，因未投票默认弃权850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1290797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4911％；反对173600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7667％；弃权10950股（其中，因未投票默认弃权850股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7422％。

根据表决结果，该议案获得通过。

（九）以普通决议审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意110323002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8009％；反对172300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1559％；北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司

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弃权47750股（其中，因未投票默认弃权3150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1255297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0849％；反对172300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6786％；弃权47750股（其中，因未投票默认弃权3150股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2365％。

根据表决结果，该议案获得通过。

（十）以普通决议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意110356202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8310％；反对151600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1371％；

弃权35250股（其中，因未投票默认弃权3150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1288497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3352％；反对151600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2755％；弃权35250股（其中，因未投票默认弃权3150股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3893％。

根据表决结果，该议案获得通过。

六、结论意见综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决

结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披

露资料一并公告。北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司

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本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（深圳）律师事务所

负责人：

肖黄鹤

见证律师：

唐永生

见证律师：

郑珠玲年月日