证券代码：300620证券简称：光库科技公告编号：2025-091

珠海光库科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月8日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的具体时间为：2025年12月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郭瑾女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《珠海光库科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东396人，代表股份111322501股，占公司有表决权股份总数的44.6754%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份51397938股，占公司有表决权股份总数的20.6268%。

通过网络投票的股东390人，代表股份59924563股，占公司有表决权股份总数的24.0487%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东392人，代表股份2304796股，占公司有表决权股份总数的0.9250%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份862629股，占公司有表决权股份总数的0.3462%。

通过网络投票的中小股东389人，代表股份1442167股，占公司有表决权股份总数的0.5788%。

3、公司全体董事、见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况1.00审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

总表决情况：

同意111236501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9227%；反对83200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意2218796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2687%；

反对83200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6099%；弃权

2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.1215%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00逐项审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01本次交易整体方案

总表决情况：

同意111234201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9207%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东总表决情况：

同意2216496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1689%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

5700股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2473%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02本次发行股份购买资产的具体方案

（1）发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况：

同意111234101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9206%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东总表决情况：

同意2216396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1645%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

5700股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2473%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2）发行对象

总表决情况：

同意111234101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9206%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意2216396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1645%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

5800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2516%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况：

同意111233901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意2216196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1558%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

5900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2560%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（4）发行价格调整机制

总表决情况：

同意111233901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意2216196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1558%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

5900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2560%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（5）发行股份数量

总表决情况：

同意111233901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2216196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1558%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（6）锁定期安排

总表决情况：

同意111234001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9205%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意2216296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1602%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

5900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2560%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（7）滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意111234001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9205%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意2216296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1602%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

5900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2560%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案

（1）发行种类和面值

总表决情况：

同意111233801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2216096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1515%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2）发行方式及发行对象

总表决情况：

同意111233701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9202%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意2215996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1472%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

6100股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2647%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）购买资产发行可转换公司债券的数量

总表决情况：同意111233801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2216096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1515%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（4）初始转股价格

总表决情况：

同意111233901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2216196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1558%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（5）转股股份来源

总表决情况：

同意111233901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2216196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1558%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（6）债券期限

总表决情况：

同意111233901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2216196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1558%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（7）转股期限

总表决情况：

同意111233901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2216196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1558%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（8）转股数量

总表决情况：同意111233801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2216096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1515%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（9）可转换公司债券的利率及还本付息

总表决情况：

同意111233901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2216196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1558%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（10）赎回条款

总表决情况：

同意111218901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9069%；反对97600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2201196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5050%；

反对97600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2346%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（11）锁定期安排

总表决情况：

同意111218901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9069%；反对97600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2201196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5050%；

反对97600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2346%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（12）担保与评级

总表决情况：

同意111233901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2216196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1558%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（13）转股年度股利的归属

总表决情况：同意111233901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2216196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1558%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（14）可转换公司债券受托管理事项、违约责任及争议解决机制

总表决情况：

同意111233801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2216096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1515%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（15）债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意111233801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2216096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1515%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04业绩承诺及补偿安排

（1）业绩承诺

总表决情况：

同意111234101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9206%；反对82400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意2216396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1645%；

反对82400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5752%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2603%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2）业绩补偿

总表决情况：

同意111233801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意2216096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1515%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

6100股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2647%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）业绩差异的补偿的计算公式总表决情况：

同意111233801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意2216096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1515%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

6100股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2647%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（4）补偿方式

总表决情况：

同意111218801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068%；反对97600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意2201096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5007%；

反对97600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2346%；弃权

6100股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2647%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（5）减值测试及补偿安排

总表决情况：

同意111218801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068%；反对97600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意2201096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5007%；反对97600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2346%；弃权

6100股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2647%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（6）补偿上限

总表决情况：

同意111233801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意2216096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1515%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

6100股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2647%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（7）业绩补偿义务实现的保障

总表决情况：

同意111233501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9201%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意2215796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1385%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

6400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2777%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（8）业绩奖励安排总表决情况：

同意111223401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9110%；反对83100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意2205696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7003%；

反对83100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6055%；弃权

16000股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.6942%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05过渡期损益安排

总表决情况：

同意111223901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9114%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意2206196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7220%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

16000股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.6942%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06本次募集配套资金的具体方案

（1）发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况：

同意111223801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9113%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意2206096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7176%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

16000股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.6942%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2）发行对象

总表决情况：

同意111223401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9110%；反对83100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意2205696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7003%；

反对83100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6055%；弃权

16000股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.6942%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况：

同意111221901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9096%；反对83200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意2204196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6352%；反对83200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6099%；弃权

17400股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.7549%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（4）发行规模及发行数量

总表决情况：

同意111222001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9097%；反对83100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意2204296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6395%；

反对83100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6055%；弃权

17400股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.7549%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（5）锁定期安排

总表决情况：

同意111221901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9096%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意2204196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6352%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

18000股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.7810%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（6）滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意111220301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9082%；反对84800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0762%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意2202596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5658%；

反对84800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6793%；弃权

17400股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.7549%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（7）募集配套资金用途

总表决情况：

同意111207001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8962%；反对98100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意2189296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9887%；

反对98100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2563%；弃权

17400股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.7549%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07本次交易的决议有效期

总表决情况：

同意111210601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8995%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权27200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0262%。

中小股东总表决情况：

同意2192896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1449%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

29200股（其中，因未投票默认弃权27200股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.2669%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.00审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

总表决情况：

同意111213001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9016%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0242%。

中小股东总表决情况：

同意2195296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2490%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

26900股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.1671%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.00审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意111213001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9016%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权26800股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0241%。中小股东总表决情况：

同意2195296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2490%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

26800股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.1628%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.00审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

总表决情况：

同意111212201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9009%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权27600股（其中，因未投票默认弃权25700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0248%。

中小股东总表决情况：

同意2194496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2143%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

27600股（其中，因未投票默认弃权25700股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.1975%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.00审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意111212801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9015%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0243%。

中小股东总表决情况：

同意2195096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2404%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

27100股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1758%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.00审议通过《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>

第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

总表决情况：

同意111212301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9010%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权27500股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0247%。

中小股东总表决情况：

同意2194596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2187%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

27500股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.1932%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.00审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

总表决情况：

同意111212301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9010%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权27500股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0247%。

中小股东总表决情况：

同意2194596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2187%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

27500股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.1932%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.00审议通过《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

总表决情况：

同意111212901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9015%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0242%。

中小股东总表决情况：

同意2195196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2447%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

26900股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.1671%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.00审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

总表决情况：

同意111224401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9119%；反对83100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意2206696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7437%；

反对83100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6055%；弃权

15000股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.6508%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.00审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况：

同意111223701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112%；反对83200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意2205996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7133%；

反对83200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6099%；弃权

15600股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.6768%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12.00审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一

条、第十三条和第十四条规定的议案》

总表决情况：

同意111201326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8911%；反对82800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0744%；弃权38375股（其中，因未投票默认弃权35775股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0345%。

中小股东总表决情况：

同意2183621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7425%；

反对82800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5925%；弃权

38375股（其中，因未投票默认弃权35775股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.6650%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13.00审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>

第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》总表决情况：

同意111201526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8913%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权38275股（其中，因未投票默认弃权35675股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0344%。

中小股东总表决情况：

同意2183821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7512%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

38275股（其中，因未投票默认弃权35675股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.6607%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14.00审议通过《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》

总表决情况：

同意111201526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8913%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权38275股（其中，因未投票默认弃权35675股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0344%。

中小股东总表决情况：

同意2183821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7512%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

38275股（其中，因未投票默认弃权35675股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.6607%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.00审议通过《关于签订附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议>、<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议>的议案》

总表决情况：同意111201426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8912%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权38375股（其中，因未投票默认弃权35775股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0345%。

中小股东总表决情况：

同意2183721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7468%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

38375股（其中，因未投票默认弃权35775股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.6650%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.00审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》

总表决情况：

同意111194526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8850%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权45375股（其中，因未投票默认弃权42775股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0408%。

中小股东总表决情况：

同意2176821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4474%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

45375股（其中，因未投票默认弃权42775股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.9687%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17.00审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

总表决情况：

同意111202126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8919%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权37775股（其中，因未投票默认弃权35775股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0339%。中小股东总表决情况：

同意2184421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7772%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

37775股（其中，因未投票默认弃权35775股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.6390%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18.00审议通过《关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》

总表决情况：

同意111195126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8856%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权44775股（其中，因未投票默认弃权42775股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0402%。

中小股东总表决情况：

同意2177421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4735%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

44775股（其中，因未投票默认弃权42775股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.9427%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

19.00审议通过《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及定价公允性的议案》

总表决情况：

同意111202126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8919%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权37775股（其中，因未投票默认弃权35775股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0339%。

中小股东总表决情况：

同意2184421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7772%；反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

37775股（其中，因未投票默认弃权35775股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.6390%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

20.00审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

总表决情况：

同意111190626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8815%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权49275股（其中，因未投票默认弃权47275股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0443%。

中小股东总表决情况：

同意2172921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2782%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

49275股（其中，因未投票默认弃权47275股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的2.1379%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

21.00审议通过《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

总表决情况：

同意111175626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8681%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权64275股（其中，因未投票默认弃权47275股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0577%。

中小股东总表决情况：

同意2157921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6274%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

64275股（其中，因未投票默认弃权47275股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7888%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

22.00审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况：

同意111190526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权49275股（其中，因未投票默认弃权47275股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0443%。

中小股东总表决情况：

同意2172821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2739%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

49275股（其中，因未投票默认弃权47275股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的2.1379%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

23.00审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

同意111190526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814%；反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权49275股（其中，因未投票默认弃权47275股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0443%。

中小股东总表决情况：

同意2172821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2739%；

反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5882%；弃权

49275股（其中，因未投票默认弃权47275股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的2.1379%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。24.00审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》

总表决情况：

同意111190626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8815%；反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权49275股（其中，因未投票默认弃权47275股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0443%。

中小股东总表决情况：

同意2172921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2782%；

反对82600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5838%；弃权

49275股（其中，因未投票默认弃权47275股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的2.1379%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

北京德恒（深圳）律师事务所委派隋晓姣律师、陈红雨律师现场见证了本次股

东会并出具法律意见，律师见证结论：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、

表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2025年第二

次临时股东会的法律意见。

珠海光库科技股份有限公司董事会

2025年12月8日