维业股份:广东盛唐律师事务所关于关于深圳市维业装饰集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书

广东盛唐律师事务所

关于深圳市维业装饰集团股份有限公司

2022年度股东大会的

法律意见书

唐律非诉字2023第00421-01号

地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼第15层

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2022年度股东大会的

法律意见书

唐律非诉字2023第00421-01号

致：深圳市维业装饰集团股份有限公司

广东盛唐律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市维业装饰集团股份

有限公司（以下简称“公司”）委托，指派朱汉律师、张帆律师（以下简称“本所律师”）出席公司召开的2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《深圳市维业装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市维业装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关规定对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有

效性进行了核查和见证，并根据对相关事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他目的；本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必

备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具见证意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

11、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了于2023年4月21日召开公司2022年度股东大会的议案，并将第五届董

事会第十五次会议审议通过的《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度利润分配预案的议案》等议案提交给股东大会审议。

2、2023年 4月 1日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记及会议出席办法、投票规则等，并说明了股东有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席和该股东代理人不必

是公司股东等事项；同时，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了与本次股东大会拟审议议案有关的文件。

2023年 4月 19日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）再次发布了《深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的提示性公告》。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于2023年4月21日（星期五）下午15时00分在公司会

议室（深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼）如期召开。

经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1、股东出席情况

2本次股东大会通过现场和网络投票的股东5人，代表股份83893939股股，占公司股份的40.3226％，其中，通过现场投票的股2人，通过网络投票的股东3人。

中小股东出席情况，通过现场及网络投票的中小股3人，代表股份132400股，占公司股份的0.0636％，其中，通过现场投票的中小股东0人，

通过网络投票的中小股东3人。

2、列席人员

列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员、本所律师等。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。出席本次股东大会的股东或其代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

（二）本次股东大会由公司第五届董事会负责召集

本次股东大会由公司第五届董事会召集，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会的议案

本次股东大会审议的议案为：

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2022年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2022年年度报告及报告摘要》；

4、审议《公司2022年度财务决算报告的议案》；

5、审议《公司2022年度财务预算报告的议案》；

6、审议《公司2022年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；

8、审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》；

9、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

310、审议《关于公司2023年度担保计划的议案》；

11、审议《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》；

12、审议《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》13、审议《关于预计2023年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》；

14、审议《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》；

15、审议《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》；

16、《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》；

17、《关于现金收购控股子公司建泰建设少数股东股权的议案》；

18、《关于拟变更公司名称的议案》；

19、《关于修改＜公司章程＞等制度的议案》。

经核查，本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项完全一致，不存在修改原有的会议议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序本次股东大会以现场会议投票和网络投票相结合的方式逐项审议表决

了会议通知中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

议案一：《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意83893139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

4中小股东总表决情况：

同意131600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3958％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案二：《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案三：《公司2022年年度报告及报告摘要》

表决结果：通过。

同意83863139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；反对30800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意101600股，占出席会议的中小股东所持股份的76.7372％；反对30800股，占出席会议的中小股东所持股份的23.2628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案四：《公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

5中小股东总表决情况：

议案五：《公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意83761539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8422％；反对132400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对132400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案六：《公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意83863139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权30000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0358％。

中小股东总表决情况：

同意101600股，占出席会议的中小股东所持股份的76.7372％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6042％；弃权30000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的22.6586％。

议案七：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

6同意83863139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；反对30800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

议案八：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案九：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案十：《关于公司2023年度担保计划的议案》

表决结果：通过。

7总表决情况：

同意83791539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8779％；反对102400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意30000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.6586％；反对102400股，占出席会议的中小股东所持股份的77.3414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案十一：《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意21481550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

议案十二：《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8议案十三：《关于预计2023年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意21379950股，占出席会议所有股东所持股份的99.5233％；反对102400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

议案十四：《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案十五：《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9同意131600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3958％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案十六：《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意21451550股，占出席会议所有股东所持股份的99.8566％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权30000股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1396％。

中小股东总表决情况：

同意101600股，占出席会议的中小股东所持股份的76.7372％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6042％；弃权30000股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席会议的中小股东所持股份的22.6586％。

议案十七：《关于现金收购控股子公司建泰建设少数股东股权的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意83863139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权30000股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0358％。

中小股东总表决情况：

议案十八：《关于拟变更公司名称的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

10中小股东总表决情况：

议案十九：《关于修改＜公司章程＞等制度的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

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