维业股份:广东盛唐律师事务所关于维业建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

广东盛唐律师事务所关于维业建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的

法律意见书

唐律非诉字2026第00116-01号

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广东盛唐律师事务所关于维业建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

唐律非诉字2026第00116-01号

致：维业建设集团股份有限公司

广东盛唐律师事务所（以下简称“本所”）受维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派朱汉律师、李帅律师（以下简称“本所,律师”）出席公司召开的2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”），对本次临时股东会进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《维业建设集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的相关规定对公司本次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、临时股东会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对相关事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次临时股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他目的；本所律师同意将本法律意见书作为公司本次临时股东会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具见证意见如下:

一、本次临时股东会的召集、召开程序

（一）本次临时股东会的召集

1、经核查，本次临时股东会由公司董事会召集。为召开本次临时股东会，公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了2026年1月16日召开2026年度第一次临时股东会的议案，并将第六届董事会第十一次临时会议审议通过的《关于公司开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案》等议案提交本次临时股东会审议。

2、2025年12月31日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《维业建设集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，该通知载明了本次临时股东会的届次、召集人、会议召开时间、召开方式、投票规则、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等。同时，公司董事会公告了与本次临时股东会拟审议议案有关的文件。

3、2026年1月6日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《维业建设集团股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨会议补充通知的公告》，该会议补充通知的主要内容为：珠海城市建设集团有限公司提交《关于向维业建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会提交临时议案的函》，提议提名杨霏女士为公司第六届董事会非独立董事，并提请公司将本提案作为临时议案提交至公司2026 年1月16 日召开的2026 年第一次临时股东会进行审议；公司董事会同意将上述临时议案提交公司本次临时股东会审议。除增加上述临时议案外，本次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其它事项均保持不变。

（二）本次临时股东会的召开

本次临时股东会于2026年1月16日（星期五）15时00分在公司会议室（深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，维业建设集团股份有限公司二楼228号会议室）如期召开。

经核查，本次临时股东会召开的实际时间、地点和会议内容与通知、补充通知的内容一致。本所律师认为，本次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

二、出席本次临时股东会人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次临时股东会人员的资格

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东48人，代表股份72,129,289股，占公司有表决权股份总数的34.6681%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份71,465,239股，占公司有表决权股份总数的34.3489%。通过网络投票的股东45人，代表股份664,050股，占公司有表决权股份总数的0.3192%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份9,717,700股，占公司有表决权股份总数的4.6707%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9,053,650股，占公司有表决权股份总数的4.3515%。通过网络投票的中小股东45人，代表股份664,050股，占公司有表决权股份总数的0.3192%。

3、列席人员

列席本次临时股东会的人员有部分公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和本所律师。

经核查，本所律师认为，出席本次临时股东会人员的资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。出席本次临时股东会的股东或其代理人有权对本次临时股东会的议案进行审议、表决。

（二）本次临时股东会由公司第六届董事会负责召集

本次临时股东会由公司董事会召集，符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

三、本次临时股东会的议案

本次临时股东会审议的议案为:

1、关于公司开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案;

2、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案；（需累积投票、逐项表决）

2.01补选房庆海先生为公司第六届董事会非独立董事;

2.02 补选杨霏女士为公司第六届董事会非独立董事。

经核查，本次临时股东会审议事项与临时股东会通知、补充通知列明的事项完全一致，不存在修改原有的会议议案以及对临时股东会通知、补充通知中未列明的事项进行表决的情形。