证券代码：300621证券简称：维业股份公告编号：2026-006

维业建设集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日采用

现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司2026年第一次临时股东会，审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司第六届董事会

（三）股东会现场会议主持人：代董事长朱佳富先生

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）15:00

2、网络投票时间：2026年1月16日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日9:15至15:00。

（五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲

大厦裙楼101，维业建设集团股份有限公司二楼228号会议室。（六）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东48人，代表股份72129289股，占公司有表决权股份总数的34.6681%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份71465239股，占公司有表决权股份总数的34.3489%。通过网络投票的股东45人，代表股份664050股，占公司有表决权股份总数的0.3192%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份9717700股，占公司有表决权股份总数的4.6707%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

9053650股，占公司有表决权股份总数的4.3515%。通过网络投票的中小股东

45人，代表股份664050股，占公司有表决权股份总数的0.3192%。

3、公司部分董事、董事会秘书及见证律师现场出席了会议，部分高级管理

人员现场列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

提案1.00关于公司开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案

总表决情况：

同意9664900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4567%；

反对44550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4584%；弃权8250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0849%。

中小股东总表决情况：

同意9664900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4567%；反对44550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4584%；弃权8250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0849%。本议案珠海城市建设集团有限公司已回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

提案2.00关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

2.01.候选人：补选房庆海先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：71739452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4595％。

2.02.候选人：补选杨霏女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：71739452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4595％。

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：补选房庆海先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：9327863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9884％。

2.02.候选人：补选杨霏女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：9327863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9884％。

表决结果：本议案获得通过。房庆海先生、杨霏女士补选为公司第六届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东盛唐律师事务所朱汉律师、李帅律师现场见证，并出具了法律意见书，广东盛唐律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、维业建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、《广东盛唐律师事务所关于维业建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

维业建设集团股份有限公司董事会

二○二六年一月十七日