博士眼镜:关于召开公司2025年度股东会的通知

证券代码：300622证券简称：博士眼镜公告编号：2026-031

债券代码：123266债券简称：博士转债

博士眼镜连锁股份有限公司

关于召开公司2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A座

2201-02单元公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编该列打勾提案名称提案类型码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

6.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》非累积投票提案√

7.00《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红

8.00非累积投票提案√方案的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议

9.00非累积投票提案√案》《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工

10.00非累积投票提案√商变更登记的议案》

1、上述议案除议案6.00、9.00直接提交股东会外，其他议案已经公司第

五届董事会第十八次、第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2、上述议案 6.00、9.00 需关联股东回避表决。

3、上述议案10.00为特别决议议案，需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报

告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会

议不接受电话口头登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人

股东委托代理出席会议的代理人，持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、股东授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡

进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、

代理人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（3）异地股东可凭以上相关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，于2026年5月18日18:00前送达公司。

2、登记时间：2026年5月18日上午9:00至12:00，下午14:00至

17:30。

3、登记地点：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A座

2201-02单元公司证券部。

4、联系方式联系人：丁芸洁

联系电话：0755-82095801

联系传真：0755-82095526

电子邮箱：zqswb@doctorglasses.com.cn

联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座

2201-02单元公司证券部

邮政编码：518001

本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

附件一、参加网络投票的具体操作流程；

附件二、授权委托书；

附件三、股东登记表。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350622”，投票简称为“博士投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—

15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

博士眼镜连锁股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席博士眼镜连锁

股份有限公司于2026年05月19日召开的公司2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权该列打勾

100总议案：除累积投票提案外的所有提案的栏目可

以投票非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√《关于公司2025年度利润分配预案的议

4.00√案》