捷捷微电:江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电公告编号：2026-025

江苏捷捷微电子股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次

会议于 2026 年 9 月 7 日在公司 101 办公楼 4 楼主会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 4 日通过邮件、电话、微信等方式送达至各位董事。本次会议由董事长黄善兵先生召集并主持，应出席董事会会议的董事共 9人，实际出席会议的董事共 9人（其中袁秀国先生、万里扬先生、刘志耕先生、刘启星先生、黎重林先生以通讯方式出席），委托出席的董事共 0人，缺席会议的董事共 0人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核，根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会将由9人组成，其中非独立董事 6人（包含职工代表董事 1人，由公司职工代表大会另行选举产生）、独立董事 3人。公司董事会拟提名黄善兵、黄健、刘启星、黎重林、孙家训为第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，

公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名黄善兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

1.02 提名黄健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

1.03 提名刘启星先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

1.04 提名黎重林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

1.05 提名孙家训先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。