捷捷微电:江苏捷捷微电子股份有限公司2025年度董事会工作报告

江苏捷捷微电子股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公

司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，严格认真落实股东会的决议以及对公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。公司继续聚焦主业发展方向，基于顾客价值创造，正确认知与选择，砥砺创造与创新，保持对研发和创新的高投入，用面向未来的能力来提升自己，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚持以质量为主要竞争优势，矢志不渝地深耕功率半导体器件领域，实现高质量可持续发展。

现将董事会2025年主要工作报告如下：

一、2025年度主要经营指标及重点工作

报告期内，在全体员工的共同努力下，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚持国产替代进口，坚决贯彻公司发展战略要求，积极推动重点项目的建设，加速推进重点工作的开展，坚定不移地在功率半导体器件领域内可持续发展，公司的核心竞争力显著提升，细分行业领先地位进一步巩固，主营业务实现了较快增长。

公司在中国半导体产业亟需国产替代进口和提升国产化率的机遇与挑战下，布局MOSFET、IGBT 及第三代半导体器件等广阔市场新领域。公司围绕主营业务，以内生增长为主，通过募投项目的建设，存量与增量并存，并结合公司一以贯之的定制化生产和个性化服务等实现国产替代进口，提升市场份额与品牌影响力，深耕于功率半导体领域，做优做强，保持企业健康、稳定、可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入349413.45万元，较上年同期增加22.83%；营业利润

53799.08万元，较上年同期减少11.81%；利润总额53289.13万元，同比减少12.42%；

净利润47584.57万元，同比减少4.46%；归属于母公司所有者的净利润47668.91万元，较上年同期增加0.77%。基本每股收益0.57元，去年同期0.63元，同比减少9.52%。

截至2025年12月31日，公司总资产为825794.63万元，同比增长2.56%；股本为-1-83207.99万元；所有者权益为603152.68万元，同比增长1.17%；归属于上市公司股东的所有者权益为603131.04万元，同比增长3.80%。公司总资产、所有者权益及归属于上市公司股东的所有者权益均同比增长。

2025年度，公司重点工作的执行情况概述如下：

1、利润分配方面2025年5月7日，公司2024年年度股东大会审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度利润分配预案》，以公司总股本832079919.00股为基数，向全体股东每

10股派发现金股利人民币1.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现

金红利人民币124811987.85元（含税）。

2、重要事项方面

2025年3月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意由全资子公司捷捷南通科技吸收合并全资子公司捷捷南通微电子，本次吸收合并完成后，捷捷南通微电子全部资产、债权债务、业务、人员和相关资质等均由捷捷南通科技承继，捷捷南通科技作为吸收合并方存续经营，捷捷南通微电子作为被吸收合并方将依法予以注销登记。

3、科研方面

公司历来十分重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，报告期内，公司把握市场趋势，各项产品研发项目均有条不紊地进行。截至本报告期内，公司获得授权专利332件，其中：发明专利117项，实用新型专利211项，外观专利4项。已受理发明专利70项，受理实用新型专利43项，受理外观专利3项，集成电路布图2项。

捷捷微电子截至期末获得授权专利101项，其中发明专利39项、实用新型专利59项、外观设计3项。申请受理专利共计28件，其中：发明专利22件，实用新型专利3项、外观专利3项。

捷捷半导体截至期末获得授权专利133项，其中发明专利48项、实用新型专利84项、外观专利1项。申请受理专利共计28件，其中：发明专利18件，实用新型10件。

捷捷上海截至期末获得授权专利31项，其中发明专利12项，实用新型专利19项。

申请受理专利共计1件，其中：发明专利1件。

捷捷无锡截至期末获得授权专利0项，申请受理专利共计1件，其中：发明专利1件。

-2-捷捷南通科技截至期末获得授权专利57项，其中发明专利13项，实用新型44项。

申请受理专利共计48件，其中：发明专利18件，实用新型30项。

江苏易矽截至期末获得授权专利9项，其中发明专利4项，实用新型5项。申请受理专利共计7件，其中：发明专利7项。

捷捷深圳截至期末获得授权专利1项，其中发明专利1项。申请受理专利共计0项，捷捷新材料截至期末获得授权专利0项。申请受理专利共计0项。

捷捷成都截至期末获得授权专利0项。申请受理专利共计5项，其中发明专利3项，集成电路布图2项。

此外，截至本报告期末，公司共获得商标118项。其中：捷捷微电93项；捷捷半导体4项；捷捷上海17项；捷捷易矽4项。

4、公司治理方面

公司于2025年10月10日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的议案》。

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等

相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。

公司董事会由9名董事组成，将其中1名非独立董事调整为职工代表董事，调整后的董事会组成情况为：5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事。

公司严格按照相关规定规范管理，积极健全并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式与投资者进行交流互动，保证投资者与上市公司交流的畅通。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，董事会共召开了8次会议，审议议案共31项，所有议案均为全票通过，议案的具体内容如下表所示：

-3-会议届次召开时间议案1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动

第五届董事会第十八次会议2025.1.22资金的议案》

2、《关于制定<市值管理制度>的议案》

3、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

第五届董事会第十九次会议2025.2.201、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

1、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

第五届董事会第二十次会议2025.3.28

2、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度总经理工作报告》2、《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度董事会工作报告》3、《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度报告全文及其摘要》4、《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度财务决算报告》5、《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》6、《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》7、《关于〈2024年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》8、《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度利润

第五届董事会第二十一次会议2025.4.15分配预案》9、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》10、《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构的议案》11、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》13、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

14、《关于公司会计政策变更的议案》15、《关于公司<2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》

16、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》17、《2024年度会计师事务所履职情况及履行监督-4-职责评估报告》18、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度股东大会的议案》1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第一季

第五届董事会第二十二次会议2025.4.23度报告》1、《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

第五届董事会第二十三次会议2025.8.192、《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1、《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的议案》

第五届董事会第二十四次会议2025.10.10

2、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

3、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》1、《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第

第五届董事会第二十五次会议2025.10.23三季度报告>的议案》

2、董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开4次股东会，具体情况如下：

会议类型召开时间会议决议刊登指定网站查询索引

2025 年第一次临时股东大会 2025.2.10 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2025 年第二次临时股东大会 2025.4.18 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2024 年度股东大会 2025.5.7 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2025 年第三次临时股东大会 2025.10.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

等规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

三、董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会自成立以来，在内部审计、内部控制评价、重大事项决策和发展战略等方面履行了有效的监督职责。

1、审计委员会报告期内共召开6次会议：

2025年4月11日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《江-5-苏捷捷微电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》、《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

2025年4月22日，公司召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

2025年8月15日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2025年半年度报告》。

2025年9月15日，公司召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于开展对捷捷微电（南通）科技有限公司经营审计的议案》。

2025年10月15日，公司召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了

《江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第三季度报告》。

2025年11月24日，公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了

《关于开展对捷捷半导体有限公司经营审计的议案》。

2、战略委员会报告期内共召开1次会议：

2025年3月25日，公司召开第五届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

3、薪酬与考核委员会报告期内共召开1次会议：

2025年4月9日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过

了《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

历次董事会及董事会专门委员会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照

《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。公司全体董事及各专门委员会委员均亲自出席了历次董事会及董事会专门委员会，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学，促进了企业可持续发展。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》

等相关制度的规定，行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、会计政策变更、聘请财务审计机构、

公司董事及高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实-6-维护了公司股东的利益。

五、检查总经理工作情况

2025年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，

严格执行董事会制定的各项发展计划。同意总经理2025年度工作报告关于公司经营方针与管理机制等制定与实施：

公司核心管理层遵行资本运作的理念（股权、产品、资金、人才、用户、渠道等），围绕产业发展的新思路、新起点、新动力，致力于功率半导体产业，服务好存量业务，持续不断找到新的利润增长点，尊重产业产品结构，服从产业产品矩阵逻辑，打造新的商业模式与顶层设计，把创造现金流指标渗透到我们经营工作的全流程，以实现公司市值、价值最大化为核心目标。

1、坚持高品质，坚持以市场为导向，以创新为驱动，以产品为中心，狠抓过程控制

与增值服务，持续改进，进一步丰富并提升产品矩阵，向效率、良率及高可靠性要效益，为客户和股东创造价值。

2、坚持“技术做精做优、打造人才核心竞争力”的专业化战略发展模式，专注于功

率半导体器件领域，强化自主研发和创新能力，长期且持续地投资研发，自我突破，掌握更多核心技术和具备国际竞争力的产品，专注替代进口，努力助力国产化，打造不输于人不受制于人的功率半导体产业。

3、建立储备人才库，采用人才外部引进与内部培养的方式双轨并行、齐头并进；加

强团队合作，优化内部控制，突出过程控制，实施系统化、信息化、精益化管理。核心基因，一是传承（新一代捷捷人要传承公司优良传统和文化），二是人才（核心技术人才+高级经营管理人才）。

4、弘扬捷捷文化与价值观，坚持打造功率器件世界一流品牌的路线且不懈奋斗，深耕品牌，发挥品牌的竞争价值，建设规模化、系列化的品牌经济。

5、强化市场营销，推进销售模式改革；聚焦终端客户和应用领域，培育战略伙伴，

重点客户重点关注、重点维护，积极扩展新客户新领域，合理构建优质客户群。同时重视供应链管理，与供应商深度绑定，合作共赢，有机成长。

6、提升芯片的自封率；提升自主品牌影响力；凸显“技术能力+市场能力+产能表现能力”的 IDM 运行模式的核心竞争力。

7、积极投入研发，在晶闸管、VD MOS、TRENCH MOS、TVS、ESD、FRD 等高速成长的基础上，并针对 SGT MOS、SJ MOS、先进整流器、先进 TVS 等持续推进与研发，以技术研-7-发为核心，带动上、下游资源精准产业化，聚焦优质资源、以点带面、逐步做强、做大，持续拓宽产品结构和客户结构，提升公司市场影响力。

六、增强公司综合竞争力，提升公司的行业地位

1、致力于功率半导体器件的设计、制造和销售，聚焦进口替代，打造具有国际竞争

力的一流产品线，不断提升国内国际市场影响力。

2、进一步拓展“方片式”塑封晶闸管器件在家用电器、低压电器、工业设备等领域

的市场份额，在细分领域力争国内领先、世界一流，努力打造成为国际市场知名品牌。

3、进一步拓展功率半导体防护器件在通讯设备、汽车电子、智能家居、安防、工业

控制、仪器仪表、照明、移动终端设备、防雷模块等领域的应用，冲刺国内领先。

4、积极布局有特色的 FRD、高端整流器产品线，进入新能源汽车、光伏、风电、电

焊机、各类变频电源等领域。

5、加快功率 MOSFET、IGBT、光耦、模块、碳化硅、氮化镓等新型电力半导体器件的

研发和推广，从先进封装、芯片设计等多方面同步切入，进入新能源汽车、5G、手机快充、平板电脑、智能监控和各类电源等领域。

6、积极推进研发投入，持续精进制造技术、优化制造工艺，保持产品具有良好温度