捷捷微电:江苏捷捷微电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电公告编号：2026-035

江苏捷捷微电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议

于 2026 年 9 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司于同日召开的

2026 年第二次临时股东会选举产生第六届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔

接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 9 月 23日现场送达至各位董事。本次会议由董事长黄善兵先生召集并主持，应出席董事会会议的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人，委托出席的董事共 0 人，缺席会议的董事共 0 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会选举黄善兵先生为公司第六届董事会董事长，选举黄健先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，公司第六届董事会下设：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会组成如下：

（1）选举金力先生、万里扬先生、黄善兵先生为提名委员会委员，其中金力先

生为主任委员（召集人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）选举江其玟女士、张祖蕾先生、万里扬先生为审计委员会委员，其中江其

玟女士为主任委员（召集人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。