证券代码：300623证券简称：捷捷微电公告编号：2025-062

江苏捷捷微电子股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月28日（星期二）下午14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月28日上午09：15至下午

15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼

1楼多功能会议室。

3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄善兵先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法

律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东676人，代表股份

378907037股，占公司有表决权股份总数的45.5373％。

1其中：通过现场投票的股东18人，代表股份372547509股，占公司有表决权

股份总数的44.7730％。

通过网络投票的股东658人，代表股份6359528股，占公司有表决权股份总数的0.7643％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东664人，代

表股份24783398股，占公司有表决权股份总数的2.9785％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份18423870股，占公司有表决权股份总数的2.2142％。

通过网络投票的中小股东658人，代表股份6359528股，占公司有表决权股份总数的0.7643％。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

议案1.00《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的议案》

总表决情况：同意377873121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7271％；反对955316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2521％；弃权78600股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0207％。

中小股东总表决情况：同意23749482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8282％；反对955316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8547％；弃权78600股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3171％。

表决结果：本议案获得通过。

议案2.01《修订＜股东会议事规则＞》

总表决情况：同意374619514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8684％；反对4231723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1168％；

2弃权55800股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0147％。

中小股东总表决情况：同意20495875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7000％；反对4231723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0748％；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2252％。

2.02《修订＜董事会议事规则＞》

总表决情况：同意374622014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8691％；反对4229723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1163％；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0146％。

中小股东总表决情况：同意20498375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7101％；反对4229723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0668％；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2231％。

2.03《修订＜独立董事工作制度＞》

总表决情况：同意374608314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8655％；反对4239323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1188％；弃权59400股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0157％。

中小股东总表决情况：同意20484675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6548％；反对4239323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1055％；弃权59400股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2397％。

2.04《修订＜关联交易管理制度＞》

总表决情况：同意374604764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8646％；反对4242323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1196％；弃权59950股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0158％。

3中小股东总表决情况：同意20481125股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的82.6405％；反对4242323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1176％；弃权59950股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2419％。

2.05《修订＜对外投资管理制度＞》

总表决情况：同意374607464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8653％；反对4239923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1190％；弃权59650股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0157％。

中小股东总表决情况：同意20483825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6514％；反对4239923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1079％；弃权59650股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2407％。

2.06《修订＜对外提供财务资助管理制度＞》

总表决情况：同意374605264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8647％；反对4240423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1191％；弃权61350股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0162％。

中小股东总表决情况：同意20481625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6425％；反对4240423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1099％；弃权61350股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2475％。

2.07《修订＜对外担保管理制度＞》

总表决情况：同意374579264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8578％；反对4265823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1258％；弃权61950股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0164％。

中小股东总表决情况：同意20455625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5376％；反对4265823股，占出席本次股东会中小股东有4效表决权股份总数的17.2124％；弃权61950股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2500％。

2.08《修订＜募集资金管理制度＞》

总表决情况：同意374593414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8616％；反对4234423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1175％；弃权79200股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0209％。

中小股东总表决情况：同意20469775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5947％；反对4234423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0857％；弃权79200股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3196％。

2.09《修订＜防范控股股东及关联方资金占用制度＞》

总表决情况：同意374609614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8658％；反对4227723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1158％；弃权69700股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0184％。

中小股东总表决情况：同意20485975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6601％；反对4227723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0587％；弃权69700股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2812％。

2.10《修订＜委托理财管理制度＞》

总表决情况：同意374592514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8613％；反对4236823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1182％；弃权77700股（其中，因未投票默认弃权25200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0205％。

中小股东总表决情况：同意20468875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5911％；反对4236823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0954％；弃权77700股（其中，因未投票默认弃权25200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3135％。

52.11《修订＜证券投资管理办法＞》

总表决情况：同意374613514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8669％；反对4230423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1165％；弃权63100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0167％。

中小股东总表决情况：同意20489875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6758％；反对4230423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0696％；弃权63100股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2546％。

2.12《修订＜会计师事务所选聘制度＞》

总表决情况：同意374607514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8653％；反对4232407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1170％；弃权67116股（其中，因未投票默认弃权14016股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0177％。

中小股东总表决情况：同意20483875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6516％；反对4232407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0776％；弃权67116股（其中，因未投票默认弃权14016股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2708％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海申浩（南通）律师事务所虞忠红律师、施夏燕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决

程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、上海申浩（南通）律师事务所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

6特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2025年10月28日

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