证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2023-117

万兴科技集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月12日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系

统进行网络投票的具体时间为：2023年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年

12月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长吴太兵先生。

6、本次年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《万兴科技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人，代表有表决权的

股份数为45443416股，占公司有表决权股份总数的33.0008%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2023-117

21074560股，占公司有表决权股份总数的15.3042%；参加网络投票的股东及

股东代表共11人，代表有表决权的股份数为24368856股，占公司有表决权股份总数的17.6965%。

其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数5059682股，占公司有表决权股份总数的3.6743%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》。

总表决情况：

同意45441616股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对1800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5057882股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9644％；反对1800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0356％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所指派浦洪律师、何雪华律师见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股

东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等

法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于万兴科技集团股份有限公司证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2023-117

2023年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司董事会

2023年12月12日