证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2024-003

万兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第十三

次会议（以下简称“监事会”），本次会议于2024年1月27日以通讯、邮件等方式向全体监事发出通知，会议于2024年2月2日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由杨文亮先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体及调整募投项目内部投资结构的议案》

监事会认为：公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在违反中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司变更部分募集资金用途并增加实施主体、调整募投项目内部投资结构并终止前次变更部分募集资金专户的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，相关程序合法、合规。使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2024-003率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意使用不超过人民币15000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司监事会

2024年2月2日