证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2025-068

万兴科技集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系

统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

9月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5栋 D座 3楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长吴太兵先生。

6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《万兴科技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议和网络投票的股东及股东代表共263人，代表有表决权的

股份数为58708500股，占公司有表决权股份总数的30.4564%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2025-068

52071312股，占公司有表决权股份总数的27.0132%；参加网络投票的股东及

股东代表共260人，代表有表决权的股份数为6637188股，占公司有表决权股份总数的3.4432%。

其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共260人，代表有表决权的股份数6637188股，占公司有表决权股份总数的3.4432%。

（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为193336324股，公司回购专用证券账户持有公司股份110900股，公司“万兴科技集团股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户持有公司股份462700股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《万兴科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，以及2024年员工持股计划的持有人均放弃因参与员工持股计划而间接持有的公司股票的表决权。因此本次股东会有表决权的股份总数为192762724股。）

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议与表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

（一）审议并通过《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》

总表决情况：

同意58617134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8444％；

反对53266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907％；弃权

38100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0649％。

中小股东总表决情况：

同意6545822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6234％；反对53266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8025％；弃权38100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5740％。证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2025-068（二）审议并通过《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

2.01《万兴科技集团股份有限公司章程（草案）》

总表决情况：

同意58623834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8558％；

反对53166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906％；弃权

31500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0537％。

中小股东总表决情况：

同意6552522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7244％；反对53166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8010％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4746％。

该子议案为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》

总表决情况：

同意58465534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5861％；

反对215966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3679％；弃权

27000股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0460％。

中小股东总表决情况：

同意6394222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3393％；反对215966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2539％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4068％。

该子议案为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2025-068

总表决情况：

同意58465534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5861％；

反对215966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3679％；弃权

27000股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0460％。

中小股东总表决情况：

同意6394222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3393％；反对215966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2539％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4068％。

该子议案为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议并通过《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

3.01《独立董事工作制度（草案）》

总表决情况：

同意58465434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5860％；

反对216066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3680％；弃权

27000股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0460％。

中小股东总表决情况：

同意6394122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3378％；反对216066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2554％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4068％。

3.02《关联（连）交易管理制度（草案）》

总表决情况：

同意58460934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5783％；

反对216066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3680％；弃权证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2025-068

31500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0537％。

中小股东总表决情况：

同意6389622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2700％；反对216066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2554％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4746％。

3.03《信息披露管理制度（草案）》

总表决情况：

同意58465234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5856％；

反对216066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3680％；弃权

27200股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0463％。

中小股东总表决情况：

同意6393922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3348％；反对216066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2554％；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4098％。

3.04《对外担保管理制度（草案）》

总表决情况：

同意58458534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5742％；

反对216866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3694％；弃权

33100股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0564％。

中小股东总表决情况：

同意6387222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2339％；反对216866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2674％；弃权33100股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4987％。证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2025-068

3.05《董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）》

总表决情况：

同意58443134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5480％；

反对232066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3953％；弃权

33300股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0567％。

中小股东总表决情况：

同意6371822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0018％；反对232066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.4965％；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5017％。

（四）审议并通过《关于增选第五届董事会独立董事及确定公司董事角色的议案》

总表决情况：

同意58432593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5300％；

反对247307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4212％；弃权

28600股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0487％。

中小股东总表决情况：

同意6361281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8430％；反对247307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7261％；弃权28600股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4309％。

（五）审议并通过《关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》

总表决情况：

同意58213295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1565％；

反对223366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3805％；弃权证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2025-068

271839股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4630％。

中小股东总表决情况：

同意6141983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5389％；反对223366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.3654％；弃权271839股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0957％。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由广东信达律师事务所指派蔡霖律师、董倩律师见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第四次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于万兴科技集团股份有限公司2025年

第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司董事会

2025年9月16日