证券代码:300625证券简称:三雄极光公告编号:2024-016
广东三雄极光照明股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年4月23日召开的第五届董事会第
十次会议审议通过，决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、本次股东大会的基本情况
1.股东大会的届次：2023年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月17日下午2:30时
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。
1（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2024年5月10日（星期五）
7.出席对象：
（1）截止股权登记日2024年5月10日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码示例表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2023年度监事会工作报告》√
2.00《2023年度董事会工作报告》√
3.00《2023年度财务决算报告》√
4.00《<2023年年度报告全文>及其摘要》√
5.00《2023年度利润分配预案》√
6.00《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》√《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
7.00√专项报告》
8.00《2023年度内部控制自我评价报告》√
9.00《关于确定2023年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》√
10.00《关于确定2023年独立董事津贴的议案》√
211.00《关于确定2023年监事薪酬的议案》√
12.00《2024年度财务预算报告》√
13.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√
2.上述第1项、第3-8项、第11-13项议案已经公司第五届监事会第十一次
会议审议通过，上述第2-10项、第12-13项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.上述第9项议案，关联股东张宇涛先生及其一致行动人张钧锷先生、横琴
广金美好基金管理有限公司-广金美好星宇1号私募证券投资基金，张贤庆先生及其一致行动人广发证券资管-山东信托·广发传世鑫享001号财富传承财产信托-
广发资管申鑫利39号单一资产管理计划，林岩先生和陈松辉先生需回避表决。
4.上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票并及时公开披露。
5.公司第五届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记办法
1.登记时间：2024年5月13日9:00-12:00，13:30-17:00。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3.登记地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号公司二楼证券部。
4.登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自
3然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。信函或传真须在2024年5月13日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件三。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：颜新元、冯海英
联系电话：020-28660360传真：020-28660327
联系地址：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号公司二楼证券部
邮政编码：511480
2.会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3.登记表格
六、备查文件
1.《第五届董事会第十次会议决议》；
2.《第五届监事会第十一次会议决议》。
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《授权委托书》
附件三、网络投票的操作流程特此通知。
4广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2024年4月24日
5附件一：
广东三雄极光照明股份有限公司
2023年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称股东地址
个人股东身份证号码/法人股东法定代表人姓法人股东营业执照号码名股东账号持股数量
出席会议人员姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证号码联系电话电子邮箱联系地址邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年月日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月13日下午17：00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，
并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
6附件二：
授权委托书本人（本公司）作为广东三雄极光照明股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表出席广东三雄极光照明股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2023年度监事会工作报告》√
2.00《2023年度董事会工作报告》√
3.00《2023年度财务决算报告》√
4.00《<2023年年度报告全文>及其摘要》√
5.00《2023年度利润分配预案》√《2023年度募集资金存放与使用情况的专
6.00√项报告》《2023年度非经营性资金占用及其他关联
7.00√资金往来情况的专项报告》
8.00《2023年度内部控制自我评价报告》√《关于确定2023年非独立董事、高级管理
9.00√人员薪酬的议案》
10.00《关于确定2023年独立董事津贴的议案》√
11.00《关于确定2023年监事薪酬的议案》√
12.00《2024年度财务预算报告》√
13.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√
说明：
1、对于非累计投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或
“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
7委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
8附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350625；投票简称：三雄投票。
2.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1.深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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