证券代码:300625证券简称:三雄极光公告编号:2025-070

广东三雄极光照明股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2025年12月31日，其中：

*通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D

栋一楼大会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生

16、本次股东大会召开经公司第六届董事会第七次会议审议通过，召集程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东72人，代表股份174537564股，占公司有表决权股份总数的62.4841%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份173603764股，占公司有表决权股份总数的62.1498%。

通过网络投票的股东65人，代表股份933800股，占公司有表决权股份总数的0.3343%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份2490998股，占公司有表决权股份总数的0.8918%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1557198股，占公司有表决权股份总数的0.5575%。

通过网络投票的中小股东65人，代表股份933800股，占公司有表决权股份总数的0.3343%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席

了本次会议，其中独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士通过线上会议方式参加。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意172627766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9058%；

反对338800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1941%；弃权

21570998股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.9001%。

中小股东总表决情况：

同意581200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

23.3320%；反对338800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的13.6010%；弃权1570998股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0670%。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意172627766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9058%；

反对338800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1941%；弃权

1570998股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.9001%。

中小股东总表决情况：

同意581200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

23.3320%；反对338800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的13.6010%；弃权1570998股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0670%。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意172634566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9097%；

反对338800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1941%；弃权

31564198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.8962%。

中小股东总表决情况：

同意588000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

23.6050%；反对338800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的13.6010%；弃权1564198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.7940%。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、何安琪律师现场见证，并出具法律意见。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司

章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.广东三雄极光照明股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议；

2.北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司2025

年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2025年12月31日

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