华瑞股份:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300626证券简称：华瑞股份公告编号：2025-056

华瑞电器股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月

16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月09日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》非累积投票提案√

2、上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并同意提交至公司2025年第

二次临时股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，上述提案将对中小投资

者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应

持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。信函须在2025年12月15日16:30前送达至公司证券部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号，证券部；邮编：315806。

2、登记时间：2025年12月15日（星期一）上午09：00-11:30，下午13:30-16:30

3、登记地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司证券部。

4、会议联系方式：

联系人：周含欣

联系电话：0574-86115998通信地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司董事会

2025年11月28日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“350626”，投票简称为“华瑞投票”。

2.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

华瑞电器股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加华瑞电器股份有限公司2025年第

二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。