证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2024-041

上海华测导航技术股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召

开公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2023年年度股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况

上次变更公司注册资本为2023年12月6日，2023年12月7日至2024年4月16日期间，公司股份变化情况如下：

1、2023年12月7日至2024年4月16日，公司2019年股票期权激励计划

行权导致股份新增437220股；

2、2024年2月1日，公司完成2022年限制性股票激励计划共1036000股登记；

综上，公司总股本由543503053股变更为544976273股，注册资本由人民币543503053元变更至人民币544976273元。

二、《公司章程》修订情况

章程的具体修订内容如下：

原章程内容修订后章程内容

第六条第六条公司注册资本为人民币543503053元。公司注册资本为人民币544976273元。

第十九条第十九条

公司现股份总数为543503053股，公司发行的公司现股份总数为544976273股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。所有股份均为人民币普通股。证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2024-041

第四十一条第四十一条

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：过：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净

10%的担保；资产10%的担保；

（二）本公司的对外担保总额，超过最近一期经（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保

审计总资产的30%以后提供的任何担保；总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%

（三）本公司及本公司控股子公司的对外担保总以后提供的任何担保；

额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的任何担保；的担保；

（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一担保；期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000

（五）连续12个月内担保金额超过公司最近一期万元；

经审计总资产的30％；（五）连续12个月内担保金额超过公司最近一

（六）连续12个月内担保金额超过公司最近一期期经审计总资产的30％；

经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的元；担保；

（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担（七）深圳证券交易所或本章程或本公司对外保；担保制度规定的其他担保情形。

（八）本章程或本公司对外担保制度规定的其他董事会审议担保事项时，应当经出席董事会的担保情形。三分之二以上董事同意。股东大会审议前款第董事会审议担保事项时，应当经出席董事会的三（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东分之二以上董事同意。股东大会审议第（五）项所持表决权的三分之二以上通过。

担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联的三分之二以上通过。人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表提供的担保议案时，该股东、及控制人支配的股决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大数以上通过。

会的其他股东表决通过。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的

权益提供同等比例担保，属于第四十一条第一

款第（一）项至第（四）项情形的，豁免提交股东大会审议。

第一百〇二条第一百〇二条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2披露有关情况。日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职将导致公司董事会或者人数时，或独立董事辞职将导致公司董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法

法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章程规定，履行董事职务。和本章程规定，履行董事职务。

……公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

……证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2024-041

第一百五十八条第一百五十八条

公司利润分配政策为：公司利润分配政策为：

…………

（四）公司利润分配政策决策程序：（四）公司利润分配政策决策程序：

（1）公司每年利润分配预案由董事会结合公司（1）公司每年利润分配预案由董事会结合公司

章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和

例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确董事会通过后提交股东大会审议；独立董事认的意见，董事会通过后提交股东大会审议；独立为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，东权益的，有权发表独立意见，董事会对独立并直接提交董事会审议；股东大会对现金分红具董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于具体理由，并披露；独立董事可以征集中小股电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答审议；股东大会对现金分红具体方案进行审议复中小股东关心的问题。时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股……东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真

（4）公司利润分配政策的调整：公司的利润分和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分

配政策不得随意变更。公司根据生产经营、重大听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对股东关心的问题。

利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政……策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易（4）公司利润分配政策的调整：公司的利润分

所的有关规定；且有关调整现金分红政策的议配政策不得随意变更。公司根据生产经营、重案，需事先征求独立董事的意见，经全体董事过大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确半数同意，并经公司1/2以上独立董事同意，方需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润能提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配

2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司政策的议案，独立董事认为利润分配政策调整

应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征独立意见，董事会对独立董事的意见未采纳或集中小股东投票权。者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露，该事项经全体董事过半数同意，方能提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理公司注册资本、《上海华测导航技术股份有限公司章程》变更相关工商登记、备案手续等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2024-041上述事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

特此公告上海华测导航技术股份有限公司董事会

2024年4月17日