证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2024-030
上海华测导航技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议的通知于2024年4月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年4月17日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司《2023年度监事会工作报告》客观反映了公司监事会2023年度在公司经营管理、公司治理等方面所做的工作。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度财务决算报告》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司《2023年度财务决算报证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2024-030告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2023年年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》（公告编号2024-031）、《2023年年度报告》（公告编号2024-032）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司未来三年（2023-
2025年）股东回报规划》的议案。
为规范公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关制度的规定，制定了《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（2024-033）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年年度利润分配预案》的议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为449140842.06元，母公司的净利润442564267.00元。依据《公司法》《公司章程》及国家相关规定，公司以2023年度归属于母公司所有者的净证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2024-030利润为基数，扣除2023年提取法定盈余公积金44256426.70元和分红金额145358151.61元，加上年初未分配利润860806836.82元，截至2023年12月31日，
公司2023年度可供分配利润为1120333100.57元。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致同意公司2023年度利润分配预案为：
以未来实施2023年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税）。如自2023年度利润分配预案审议通过后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。调整后的2023年年度利润分配方案无需再次提交股东大会审议。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-034）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为该报告真实、准确、客观地反映了公司募集资金的使用情况。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2024-035）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司会计政策变更》的议案。证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2024-030经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-036）。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号2024-037）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10、审议关于《公司监事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方案》的议案。
公司监事2023年度薪酬根据其岗位及职务，依照公司的实际经营情况及其年度绩效表现，进行考核评定，详见《公司2023年度报告》中“第四节公司治理”“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司监事2024年度薪酬方案将基于2023年度薪酬方案，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。监事同时兼任多项公司或子公司职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，并同意将该议案提交公司
2023年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司开展外汇衍生品交易业务》的议案。证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2024-030经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品交易工具降低或规避汇
率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意开展外汇衍生品交易业务事项。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号2024-038）。
12、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用不超过120000万元的自有资金进行现金管理。期限为2024年
5月1日至2025年5月1日。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-039）。
13、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司根据实际经营发展需要，为符合资质条件的客户向银行申请贷款提供连带责任担保，可以有效帮助客户拓宽融资渠道，也有利于公司更加有效地开拓市场，扩大销售规模，增加公司资产流动性，实现公司与客户的共赢。同时，公司将持续监控客户的贷款、信用及财务等情况，防范和控制担保风险。监事会一致同意公司本次为客户提供担保。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号2024-040）。
14、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案。证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2024-030依据最新的《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，公司对《对外投资经营决策制度》的相关条款进行了修订。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司对外投资经营决策制度》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
15、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<对外担保制度>》的议案。
依据最新的《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，公司对《对外担保制度》的相关条款进行了修订。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司对外担保制度》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
16、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案。
《公司章程》的具体修订内容如下：证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2024-030原章程内容修订后章程内容
第六条第六条公司注册资本为人民币543503053元。公司注册资本为人民币544976273元。
第十九条第十九条
公司现股份总数为543503053股，公司发行的公司现股份总数为544976273股，公司发行所有股份均为人民币普通股。的所有股份均为人民币普通股。
第四十一条第四十一条
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：过：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
10%的担保；资产10%的担保；
（二）本公司的对外担保总额，超过最近一期经（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保
审计总资产的30%以后提供的任何担保；总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%
（三）本公司及本公司控股子公司的对外担保总以后提供的任何担保；
额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的任何担保；的担保；
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的（四）连续12个月内担保金额超过公司最近担保；一期经审计净资产的50％且绝对金额超过
（五）连续12个月内担保金额超过公司最近一期5000万元；
经审计总资产的30％；（五）连续12个月内担保金额超过公司最近
（六）连续12个月内担保金额超过公司最近一期一期经审计总资产的30％；
经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的元；担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担（七）深圳证券交易所或本章程或本公司对外保；担保制度规定的其他担保情形。
（八）本章程或本公司对外担保制度规定的其他董事会审议担保事项时，应当经出席董事会的担保情形。三分之二以上董事同意。股东大会审议前款第董事会审议担保事项时，应当经出席董事会的三（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东分之二以上董事同意。股东大会审议第（五）项所持表决权的三分之二以上通过。
担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联的三分之二以上通过。人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表提供的担保议案时，该股东、及控制人支配的股决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大数以上通过。
会的其他股东表决通过。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的
权益提供同等比例担保，属于第四十一条第一
款第（一）项至第（四）项情形的，豁免提交股东大会审议。
第一百〇二条第一百〇二条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2披露有关情况。日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职将导致公司董事会或者人数时，或独立董事辞职将导致公司董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法
法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2024-030事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门程规定，履行董事职务。规章和本章程规定，履行董事职务。
……公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
……
第一百五十八条第一百五十八条
公司利润分配政策为：公司利润分配政策为：
…………
（四）公司利润分配政策决策程序：（四）公司利润分配政策决策程序：
（1）公司每年利润分配预案由董事会结合公司（1）公司每年利润分配预案由董事会结合公
章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真况拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件
例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确宜，董事会通过后提交股东大会审议；独立董的意见，董事会通过后提交股东大会审议；独立事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，小股东权益的，有权发表独立意见，董事会对并直接提交董事会审议；股东大会对现金分红具独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于纳的具体理由，并披露；独立董事可以征集中电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答事会审议；股东大会对现金分红具体方案进行复中小股东关心的问题。审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中……小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、（4）公司利润分配政策的调整：公司的利润分传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，配政策不得随意变更。公司根据生产经营、重大充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对中小股东关心的问题。
利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政……策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易（4）公司利润分配政策的调整：公司的利润
所的有关规定；且有关调整现金分红政策的议分配政策不得随意变更。公司根据生产经营、案，需事先征求独立董事的意见，经全体董事过重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，半数同意，并经公司1/2以上独立董事同意，方确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利能提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东润分配政策不得违反法律法规以及中国证监大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3会、证券交易所的有关规定；且有关调整利润以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通分配政策的议案，独立董事认为利润分配政策过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股调整可能损害公司或者中小股东权益的，有权东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中发表独立意见，董事会对独立董事的意见未采小股东投票权。纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露，该事项经全体董事过半数同意，方能提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东
大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体修订内容详见于《关于变更公司注册资本、及修订证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-030公司章程的公告》（公告编号2024-041）本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
特此公告上海华测导航技术股份有限公司监事会
2024年4月17日
