证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2023-050

上海华测导航技术股份有限公司

关于2023年年度股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日在巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-042），定于2024年5月13日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开

公司2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月7日。

2024年4月24日，公司董事会收到公司实际控制人赵延平先生提交的《关于提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提请公司将关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。该议案已经公司2024年4月24日召开的第四届董

事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号2024-049）。

根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，赵延平先生持有本公司股份110767524股，占公司总股本1的20.33%。该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会同意股东赵延平先生提出临时提案，并将上述临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2024年4月18日披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）具体事项补充通知如下：

1本公告所指“总股本”均指2024年4月23日的股份数量544976273股。公司2019年股票期权激励计

划目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2023-050一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会于2024年4月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了关于《召开公司2023年年度股东大会》的议案。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的方式、日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月13日14:30

（2）网络投票时间：2024年5月13日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月13日9:15-

15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关其他人员。

8、现场会议地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室。证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2023-050二、会议审议事项

1、审议事项：

表一：本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案√

3.00关于《公司2023年度财务决算报告》的议案√

4.00关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案√

5.00关于《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案√

6.00关于《公司2023年年度利润分配预案》的议案√

7.00关于《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案√

8.00关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案√

关于《公司非独立董事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方案》

9.00√

的议案

关于《公司独立董事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方案》的

10.00√

议案

11.00关于《公司监事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方案》的议案√

12.00关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案√

13.00关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案√

14.00关于《修订公司<对外担保制度>》的议案√

15.00关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案√

16.00关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案√

说明：

（1）上述议案1-15已经2024年4月17日公司召开的第四届董事会第四次会议

及/或第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（编号：2024-029）及《上海华测导航技术股份有限公

司第四届监事会第四次会议决议公告》（编号：2024-030）。上述议案16已经2024年4月24日公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2024年4月25日披露在巨潮资讯网上的《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（编号：2024-046）及《上海华证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2023-050测导航技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》（编号：2024-047）。

（2）上述议案5、议案6、议案15、议案16为股东大会特别决议事项，需由

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案5至议案11、议案13至议案16为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

（4）上述议案9至议案11审议时，关联股东应当回避表决，且就议案9至议

案11，关联股东不接受其他股东委托投票。

（5）公司第四届独立董事陈义先生、葛伟军先生、黄娟女士将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年5月9日9:00-12:00，14:00-17:00

异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。

2、登记地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼公司

会议室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可在登记日截止前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

4、会议联系方式：

联系人：孙梦婷、付争妍

联系电话：021-64950939证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2023-050

传真：021-64851208

地 址：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座三楼

5、其他注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

1。

五、备查文件

1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

3、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

4、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、2023年年度股东大会授权委托书；

3、股东参会登记表。

上海华测导航技术股份有限公司董事会

2024年4月24日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：350627，投票简称：“华测投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

上海华测导航技术股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

本单位（本人）系上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托先生/女士，身份证号：代表本单位（本人）出席于2024年5月13日召开的上海华测导航技术股份有限公司2023年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案√

3.00关于《公司2023年度财务决算报告》的议案√

4.00关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案√

5.00关于《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案√

6.00关于《公司2023年年度利润分配预案》的议案√

7.00关于《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案√

8.00关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案√

关于《公司非独立董事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方案》

9.00√

的议案

关于《公司独立董事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方案》的

10.00√

议案

11.00关于《公司监事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方案》的议案√

12.00关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案√

13.00关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案√

14.00关于《修订公司<对外担保制度>》的议案√

15.00关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案√

16.00关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案√

委托股东名称（姓名）：证件号码：委托股东持股数量：委托人证券账户号码：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名：证件号码：

受托人签字：

委托日期：年月日

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。附件3：

上海华测导航技术股份有限公司股东参会登记表

身份证号码/企业营

姓名/企业名称业执照号码股东账号持股数量联系电话联系地址邮编电子邮箱是否本人参会备注年月日

注：

1、法人股东需加盖公司公章。

2、请附上本人身份证复印件或加盖公章的企业营业执照复印件。

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供受托人身份证复印件。