证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2025-047

上海华测导航技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六

次会议的通知于2025年5月16日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年 5 月 21 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室

以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过关于《公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件》的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为

103.60万股。同意公司为符合条件的1名激励对象办理归属相关事宜。

由于公司董事兼副总经理王向忠先生是2022年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-051）。

1证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2025-047

三、备查文件

1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告上海华测导航技术股份有限公司董事会

2025年5月21日

2