证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2026-036

上海华测导航技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会的通知于

2026年4月17日以公告方式发出，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026年5月8日14:30在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东会的股东及股东代理人共计478名，代表有表决权的公司股份

324329220股，占公司有表决权股份总数的41.2165%；现场出席本次股东会的股东及股

东代理人共20名，代表有表决权的公司股份数294597455股，占公司有表决权股份总数的37.4381%；通过网络有效投票的股东共458名，代表有表决权的公司股份数29731765股，占公司有表决权股份总数的3.7784%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计472名，代表有表决权的公司股份数87241725股，占公司有表决权股份总数的11.0869%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

附注：本公告中占比若出现各分项数值之和不为100%，均为四舍五入原因所致。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审

1证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2026-036议讨论，形成决议如下：

1、审议通过了关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意324031831股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9083%；反对274349股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的

0.0846%；弃权23040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理

人所持有表决权股份数的0.0071%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86944336股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6591%；反对274349股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3145%；弃权23040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0264%。

2、审议通过了关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意324031631股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9082%；反对274349股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的

0.0846%；弃权23240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理

人所持有表决权股份数的0.0072%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86944136股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6589%；反对274349股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3145%；弃权23240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0266%。

3、审议通过了关于《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案。

表决结果：同意324035531股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9094%；反对269949股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的

0.0832%；弃权23740股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东及股东代

理人所持有表决权股份数的0.0073%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86948036股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6634%；反对269949股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3094%；弃权23740股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0272%。

2证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2026-036

本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

4、审议通过了关于《公司2025年年度利润分配预案》的议案。

表决结果：同意324054631股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9153%；反对251349股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的

0.0775%；弃权23240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理

人所持有表决权股份数的0.0072%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86967136股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6853%；反对251349股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.2881%；弃权23240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0266%。

本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5、审议通过了关于《续聘公司2026年度审计机构》的议案。

表决结果：同意324071431股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9205%；反对227849股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的

0.0703%；弃权29940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理

人所持有表决权股份数的0.0092%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86983936股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.7045%；反对227849股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.2612%；弃权29940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0343%。

6、审议通过了关于《公司非独立董事2025年度薪酬方案执行情况及2026年度薪酬方案》的议案。

表决结果：同意87044961股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6326%；反对295249股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的

0.3379%；弃权25740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理

人所持有表决权股份数的0.0295%。

3证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2026-036其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86920736股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6321%；反对295249股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3384%；弃权25740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0295%。

股东赵延平、朴东国、袁本银、王向忠、上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）

对本议案回避表决，回避表决股份总数为236963270股。

7、审议通过了关于《公司独立董事2025年度薪酬方案执行情况及2026年度薪酬方案》的议案。

表决结果：同意324000031股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.8985%；反对304249股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的

0.0938%；弃权24940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理

人所持有表决权股份数的0.0077%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86912536股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6227%；反对304249股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3487%；弃权24940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0286%。

本议案没有关联股东参与表决。

8、审议通过了关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案。

表决结果：同意324028631股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9073%；反对272749股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的

0.0841%；弃权27840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理

人所持有表决权股份数的0.0086%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86941136股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6555%；反对272749股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3126%；弃权27840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0319%。

9、审议通过了关于《开展供应链融资业务合作暨对外担保》的议案。

表决结果：同意317527222股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数

4证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2026-036

的97.9027%；反对6764558股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的

2.0857%；弃权37440股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东及股东代

理人所持有表决权股份数的0.0115%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意80439727股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的92.2033%；反对6764558股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的7.7538%；弃权37440股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0429%。

10、审议通过了关于《制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案。

表决结果：同意324005331股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9001%；反对299649股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的

0.0924%；弃权24240股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议股东及股东代

理人所持有表决权股份数的0.0075%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86917836股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6287%；反对299649股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3435%；弃权24240股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0278%。

11、审议通过了关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案。

表决结果：同意324010231股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9016%；反对284549股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的

0.0877%；弃权34440股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议股东及股东

代理人所持有表决权股份数的0.0106%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86922736股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6344%；反对284549股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3262%；弃权34440股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0395%。

本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

5证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2026-036

国浩律师（杭州）事务所苏致富律师、沈辉律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：上海华测导航技术股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、《上海华测导航技术股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告上海华测导航技术股份有限公司董事会

2026年5月8日

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