证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2026-071

上海华测导航技术股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。

一、公司注册资本变更情况

上次公司注册资本变更截止日期为2026年4月15日，自2026年4月16日至2026年8月12日期间，由于公司股权激励计划归属登记，公司股份变化情况如下：

1、2026年6月9日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分

共5627811股归属登记；

2、2026年7月24日，公司完成2022年限制性股票激励计划共1450400

股归属登记；

综上，公司总股本由786892451股变更为793970662股，注册资本由人民币786892451元变更为人民币793970662元。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》的具体修订内容如下：

原章程内容修订后章程内容

第六条第六条公司注册资本为人民币786892451元。公司注册资本为人民币793970662元。

第二十条第二十条

公司现股份总数为786892451股，公司发行的公司现股份总数为793970662股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。所有股份均为人民币普通股。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《上海华测导航技术股

1证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2026-071份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理公司注册资本、《上海华测导航技术股份有限公司章程》变更相关工商登记、备案手续等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告上海华测导航技术股份有限公司董事会

2026年8月13日

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