证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2026-053

厦门亿联网络技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 8日（星期二）15:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具

体时间为 2026年 9月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2026年 9 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间；

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方

式召开；

4、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号亿联网络

总部大楼会议室；5、会议召集人：公司董事会；

6、现场会议主持人：董事长陈智松先生；

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席人员情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 432 人，代表股份 900878723 股，占公司有表决权股份总数的 71.1079%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 780543477 股，占公司有表决权股份总数的 61.6096%。

通过网络投票的股东 423 人，代表股份 120335246股，占公司有表决权股份总数的 9.4983%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 426人，代表股份 120771846股，占公司有表决权股份总数的 9.5327%。

其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 436600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0345%。

通过网络投票的中小股东 423 人，代表股份 120335246 股，占公司有表决权股份总数的 9.4983%。

（3）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会的现场会议。

二、议案的审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决

编码 称 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果总表决

900737548 99.9843% 136075 0.0151% 5100 0.0006% 0 0%

2026 年 情况

中期利 其中， 表决

1.00

润分配 中小股 通过

120630671 99.8831% 136075 0.1127% 5100 0.0042% 0 0%

预案 东的表决情况

关于增 总表决

900673970 99.9773% 181633 0.0202% 23120 0.0026% 0 0%

加注册 情况

资本并 其中， 表决

2.00

修订<公 中小股 通过

120567093 99.8305% 181633 0.1504% 23120 0.0191% 0 0%

司章程> 东的表

的议案 决情况

关于续 总表决

900283728 99.9340% 546190 0.0606% 48805 0.0054% 0 0%

聘公司 情况

2026 年 其中， 表决

3.00

度审计 中小股 通过

120176851 99.5073% 546190 0.4522% 48805 0.0404% 0 0%

机构的 东的表

议案 决情况

以上议案 1.00、3.00 为普通表决事项，已经获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过；议案 2.00 为

特殊表决事项，已经获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所的魏吓虹、刘昭怡律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》和

《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、厦门亿联网络技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二○二六年九月八日