证券代码：300628证券名称：亿联网络公告编号：2025-060

厦门亿联网络技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网

络投票相结合的方式。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2025年9月17日（星期三）15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为2025年9月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2025年9月17日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路666号，亿

联总部大楼十楼董事会议室。

5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东497人，代表股份883282716股，占公司有表决权股份总数的69.7306％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份782559277股，占公司有表决权股份总数的61.7790％。

通过网络投票的股东486人，代表股份100723439股，占公司有表决权股份总数的7.9516％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东491人，代表股份101525839股，占公司有表决权股份总数的8.0149％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份802400股，占公司有表决权股份总数的0.0633％。

通过网络投票的中小股东486人，代表股份100723439股，占公司有表决权股份总数的7.9516％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。

二、议案的审议表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

审议通过了提案1.00《2025年中期利润分配预案》

总表决情况：

同意883206296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9913％；反对47200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0053％；弃权29220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意101449419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9247％；反对47200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0465％；弃权29220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0288％。

审议通过了提案2.00《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决情况：

同意883115302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9810％；反对73134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0083％；弃权94280股（其中，因未投票默认弃权56020股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东总表决情况：

同意101358425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8351％；反对73134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权94280股（其中，因未投票默认弃权56020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0929％。

逐项审议通过了提案3.00《关于修订及废止公司部分制度的议案》

3.01《股东会议事规则》

总表决情况：

同意861127185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4917％；反对22066411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4982％；弃权89120股（其中，因未投票默认弃权46360股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。

中小股东总表决情况：

同意79370308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1774％；反对22066411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7348％；弃权89120股（其中，因未投票默认弃权46360股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0878％。

3.02《董事会议事规则》

总表决情况：

同意861108165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4895％；反对22067411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4983％；弃权107140股（其中，因未投票默认弃权58220股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。

中小股东总表决情况：

同意79351288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1587％；反对22067411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7358％；弃权107140股（其中，因未投票默认弃权58220股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1055％。

3.03《独立董事工作细则》

总表决情况：

同意861107165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4894％；反对22066411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4982％；弃权109140股（其中，因未投票默认弃权62620股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东总表决情况：

同意79350288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1577％；反对22066411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7348％；弃权109140股（其中，因未投票默认弃权62620股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1075％。

3.04《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意861097125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4883％；反对22066411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4982％；弃权119180股（其中，因未投票默认弃权62620股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

中小股东总表决情况：

同意79340248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1478％；反对22066411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7348％；弃权119180股（其中，因未投票默认弃权62620股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1174％。3.05《会计师事务所选聘制度》总表决情况：

同意861102165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4888％；反对22066411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4982％；弃权114140股（其中，因未投票默认弃权68920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。

中小股东总表决情况：

同意79345288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1528％；反对22066411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7348％；弃权114140股（其中，因未投票默认弃权68920股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1124％。

3.06《监事会议事规则》

总表决情况：

同意883128074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9825％；反对48462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0055％；弃权106180股（其中，因未投票默认弃权62620股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％。

中小股东总表决情况：

同意101371197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8477％；反对48462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0477％；弃权106180股（其中，因未投票默认弃权62620股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1046％。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所的陈晓华、刘昭怡律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二○二五年九月十七日