新劲刚:关于公司2023年度利润分配预案的公告

证券代码：300629证券简称：新劲刚公告编号：2024-023

广东新劲刚科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二

次会议及第四届监事会第二十二次会议于2024年4月24日召开，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年初未分配利润为347520878.82元，加上2023年度实现的净利润

139192043.06元，在提取法定公积金2642867.22元后，应付普通股股利

18232922.60元，2023年期末可供分配利润为465837132.06元。

公司2023年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10.00股派发现金红利人民币1.00元（含税）。若实施利润分配方案时，公司总股本发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每10.00股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。若以2023年12月31日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份1363119.00股后的股本，即248425230.00股为基数，预计派发现金股利24842523.00元（含税）。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东-1-分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会

第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、监事会意见经审核，监事会认为：《公司2023年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《公司2023年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。