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2024年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等

有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对2024年度公司各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，不存在损害公司利益和股东利益的行为。现将2024年度监事会的工作情况报告如下：

一、2024年度监事会的工作情况

2024年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了8次监

事会会议，具体会议情况和决议内容如下：

1、公司第四届监事会第二十次会议于2024年1月16日在公司监事会会议室召开，审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第二十次会议通知期限的议案》《关于签订项目合作协议及认购意向书的议案》

2、公司第四届监事会第二十一次会议于2024年2月6日在公司监事会会议室召开，审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第二十一次会议通知期限的议案》《关于公司回购股份方案的议案》。

3、公司第四届监事会第二十二次会议于2024年4月24日在公司监事会会

议室召开，审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》《关于<公司2023年度审计报告>的议案》《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023年度利润分配预案>的议案》《关于2024年公司监事薪酬的议案》《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2024年第一季度报告全文>的议案》《关于会计政策变更的议案》。

4、公司第四届监事会第二十三次会议于2024年5月27日在公司监事会会1议室召开，审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

5、公司第四届监事会第二十四次会议于2024年6月18日在公司监事会会议室召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

6、公司第五届监事会第一次会议于2024年7月5日在公司监事会会议室召开，审议通过了《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》《关于签订<认购意向书补充协议>的议案》。

7、公司第五届监事会第二次会议于2024年8月27日在公司监事会会议室召开，审议通过了《关于2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目并增加募投项目实施地点的议案》。

8、公司第五届监事会第三次会议于2024年10月28日在公司监事会会议室召开，审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

公司监事会除召开了监事会会议外，还列席了公司董事会、股东大会等，听取了公司的各项重要提案和决议，了解公司各重要决策的形成过程，监督各项决策的实施，掌握了公司的经营情况，履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对2024年度有关事项的专项意见

1、公司依法运作情况

2024年度，公司监事会依法对公司的运作情况进行了监督，列席了公司董

2事会、股东大会等重要会议，对公司决策程序和公司的董事会成员及高级管理人

员的履行职务的情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，公司不存在违法违规的经营行为。报告期内，公司董事及高级管理人员在履行职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2024年度，监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事

会认为：公司的财务制度健全，2024年度财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司对外担保及股权、资产置换情况

2024年度，公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、对公司收购或出售资产的核查情况

2024年度，监事会核查了公司的对外投资，均符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

5、对内部控制自我评价报告的情况

监事会对公司2024年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：董事会编制的公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和

其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

6、监事会对公司2024年年度报告的审核意见

根据《证券法》第82条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第2号——年度报告的内容与格式》等相关规定，监事会对董事会编制的2024年年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准

3确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

三、监事会2025年度工作计划

2025年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

2025年，监事会将不断加强自身学习，提高业务技能，创新工作方法，提

升监事履职的专业能力；继续加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的利益。

广东新劲刚科技股份有限公司监事会

2025年4月21日

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