国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东新劲刚科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人”）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”、“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对新劲刚2025年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票12300000.00股，每股面值1.00元，发行价格为20.0

0元/股，募集资金总额为人民币246000000.00元，扣除券商承销费用和保荐费

用合计3301886.79元（不含增值税），公司实际收到募集资金242698113.21元。

该募集资金已于2023年12月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]510Z0023号《验资报告》验证。募集资金总额246000000.00元扣除各项发行费用4368253.22元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币241631746.78元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余余额

截至2025年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元项目募集资金发生额

募集资金总额24600.00

减：承销费用和保荐费用330.19

减：累计使用募集资金11480.62

1减：累计支付及置换的中介费用106.64

加：利息收入剔除银行手续费后的净额278.19

截至2025年12月31日募集资金余额12960.75

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东新劲刚科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司及全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）在交通银行股份有限公司佛山分行、

浙商银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专项账户，用于募集资金的集中存放、管理和使用，并于2024年1月与上述银行和保荐人民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2024年2月，为提高募集资金的存放利率，合理增加存储收益，公司与浙商银行股份有限公司广州分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2025年6月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，根据审议通过的决议事项，公司及宽普科技拟与浙商银行股份有限公司广州分行、民生证券股份有限公司签署了

《募集资金三方监管协议》。

2025年8月，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法

规的规定，作为募投项目实施主体的全资子公司宽普科技根据生产经营情况和募集资金项目投资需要，设立了募集资金专项账户。公司及子公司与交通银行股份有限公司佛山分行和保荐人签署了《募集资金三方监管协议》。

2025年12月，原保荐人民生证券股份有限公司因并购重组名称变更为国联

民生证券承销保荐有限公司，公司与募集资金专户银行及国联民生证券承销保荐有限公司签署了募集资金三方监管协议。

2公司规范对募集资金的使用，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。相关监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元户名开户行账号专户余额用途

该专户仅用于补充流动资金项目、交通银行股份有4462670000130

新劲刚006941467387.08射频微波产业化基地建设项目募集限公司佛山分行资金的存储和使用。

浙商银行股份有5880010210120184.41该专户仅用于射频微波产业化基地宽普科技限公司广州分行100001521建设项目募集资金的存储和使用。

浙商银行股份有5880010210120该专户仅用于射频微波产业化基地

新劲刚10.91限公司广州分行100001359建设项目募集资金的存储和使用。

该专户仅用于公司通过宽普科技使浙商银行股份有5880010210120

宽普科技1000371480.00用部分闲置募集资金暂时补充流动限公司广州分行资金的存储和使用

交通银行股份有44626700001505378.35该专户仅用于射频微波产业化基地宽普科技限公司佛山分行03057009建设项目募集资金的存储和使用。

合计12960.75

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度公司募集资金的实际使用情况见本核查意见之“附件募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年3月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，同意募投项目“射频微波产业化基地建设项目”变更实施地点为广东省佛山市禅城区张槎街道古新

路70号佛山高新区科技产业园六座（自编G座）和佛山市禅城区禅西大道西侧，莲江路南侧（海口“工改工”）地块（海口智能科技园）第3座和第5座，实施方式由利用现有土地和现有厂房变更为利用现有厂房及购置厂房，2025年4月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过相关事项。

（三）公司募集资金投资项目先期投入及置换情况

32025年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年3月21日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币13500.00万元（含本数，下同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

（五）节余募集资金使用情况公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况公司不存在使用超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施，并依照公司《募集资金管理办法》对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、调整投资金额和内部投资结构及延期的议案》，根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司拟将募投项目“射频微波产业化基地建设项目”实施地点由广东省佛山市五金工业区的公司自有土地和广东省佛山市禅城区张槎街道

古新路70号佛山高新区科技产业园六座（自编G座）为实施地点变更为广东省

佛山市禅城区张槎街道古新路70号佛山高新区科技产业园六座（自编G座）和

佛山市禅城区禅西大道西侧，莲江路南侧（海口“工改工”）地块（海口智能

4科技园）第3座和第5座，实施方式由利用现有土地和现有厂房变更为利用现有

厂房及购置厂房，项目建设周期由24个月延长至48个月，射频微波产业化基地建设项目的总投资金额由33437.05万元调整至38285.05万元，并对内部投资结构进行相应调整。上述事项已经2025年4月7日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司严格遵照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：新劲刚2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的规定。公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况。本保荐人对新劲刚2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东新劲刚科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章

页）

保荐代表人：

刘愉婷王雷国联民生证券承销保荐有限公司年月日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额24163.17

本年度投入募集资金总额4416.54

报告期内变更用途的募集资金总额7980.00

累计变更用途的募集资金总额7980.00

已累计使用募集资金总额11480.62

累计变更用途的募集资金总额比例33.03%是否已截至期末投资项目可行性募集资金承诺本年度截至期末累计项目达到预定可使本年度实是否达到

承诺投资项目和超募资金投向变更项调整后投资总额(1)进度(%)(3)＝是否发生重

投资总额投入金额投入金额(2)

目(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益大变化承诺投资项目

射频微波产业化基地建设项目否17220.0017220.004416.544537.4526.35/-不适用否

补充流动资金项目否7380.006943.170.006943.17100.00/-不适用否

承诺投资项目小计24600.0024163.17（注1）4416.5411480.62-/---超募资金投向

不适用--------

超募资金投向小计--------

合计24600.0024163.174416.5411480.62----未达到计划进度或预计收益的情况和原因

射频微波产业化基地建设项目目前处于建设期，未开始产生收益。

（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

2025年3月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，同意募投项目“射频微波产业化基地建设项目”变更实施地点为广东省佛募集资金投资项目实施地点变更情况 山市禅城区张槎街道古新路 70号佛山高新区科技产业园六座（自编 G座）和佛山市禅城区禅西大道西侧，莲江路南侧（海口“工改工”）地块（海口智能科技园）第3座和第5座，2025年4月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过相关事

7项。

2025年3月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，同意募投项目“射频微波产业化基地建设项目”实施方式由利用现有土地

募集资金投资项目实施方式调整情况

和现有厂房变更为利用现有厂房及购置厂房，2025年4月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过相关事项。

募集资金投资项目先期投入及置换情况本期未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2025年3月21日，公司召开了第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币13500.00万元（含本数，下同）的闲置用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：公司募集资金承诺投资总额为246000000.00元，实际募集资金总额为246000000.00元，扣除发行费用（不含税）4368253.22元后，实际募集资金净额为241631746.78元。

8附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目拟投截至期末实际截至期末投资项目达到预改变后的项目可本年度实际投本年度实现是否达到

改变后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额累计投入金额进度（%）定可使用状行性是否发生重

1入金额（）(2)(3)=(2)/(1)的效益预计效益态日期大变化

射频微波产业化基地射频微波产业化基地17220.004416.544537.4526.35%--不适用否建设项目建设项目

合计-17220.004416.544537.45-----公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、调整投资金额和内部投资结构及延期的议案》，根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司拟将募投项目“射频微波产业化基地建设项目”实施地点由广东省佛山市五金工业区的公司自有土地和广东省佛山市禅城区张槎街道古新路 70号佛山高新区科技产业园六座（自编 G座）为实施地点

改变原因、决策程序及信息披露情况说明变更为广东省佛山市禅城区张槎街道古新路 70号佛山高新区科技产业园六座（自编 G座）和佛山市禅城区禅西大（分具体项目）道西侧，莲江路南侧（海口“工改工”）地块（海口智能科技园）第3座和第5座，实施方式由利用现有土地和现有厂房变更为利用现有厂房及购置厂房，项目建设周期由24个月延长至48个月，射频微波产业化基地建设项目的总投资金额由33437.05万元调整至38285.05万元，并对内部投资结构进行相应调整，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-

004）。上述事项已经2025年4月7日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

射频微波产业化基地建设项目目前处于建设期，未开始产生收益。

（分具体项目）改变后的项目可行性发生重大变化的情况不适用。

说明

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