证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-068

债券代码：123276 债券简称：久吾转 02

江苏久吾高科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 9日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 9月 9日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 9日的 9:15至 15:00的任意时间

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、现场会议召开地点：南京市浦口区园思路9号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长党建兵先生7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

8、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 113人，代表有表决权

的公司股份数合计为 39877125股，占公司有表决权股份总数的 32.1476%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 38778025股，占公司有表决权股份总数的 31.2615%；通过网络投票出席会议的股东共 107 人，代表有表决权的公司股份数合计为

1099100股，占公司有表决权股份总数的 0.8861%。

公司部分董事、高管等相关人员出席了本次股东会，公司聘请的见证律师现场列席了本次股东会并进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决分 决提案名称

编码 类 股数 股数 股数 股数 比 结

比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股） 例 果《关于续聘中汇总表决情 98.6035 1.3905 0.0060

39320225 554500 2400

会计师事务所 0 0%

况 % % %

（特殊普通合 通

1.00

伙）为公司 其中，中 过

89.0028 10.9498 0.0474

2026年度审计 小股东的 4507100 554500 2400 0 0%

% % %机构的议案》 表决情况《关于使用部分总表决情 98.5984 1.3955 0.0060

闲置募集资金进 39318225 556500 2400 0 0%

况 % % % 通

2.00 行现金管理及使

过

用部分闲置自有 其中，中 88.9633 10.9893 0.0474

4505100 556500 2400 0 0%

资金进行现金管 小股东的 % % %同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决分 决提案名称

编码 类 股数 股数 股数 股数 比 结

比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股） 例 果

理和委托理财的 表决情况议案》《关于变更公司 总表决情 98.5809 1.3542 0.0649

39311225 540000 25900 0 0%

注册资本、经营 况 % % %通

3.00 范围并修订<公 其中，中

88.8250 10.6635 0.5115 过

司章程>的议 小股东的 4498100 540000 25900 0 0%

% % %案》 表决情况议案 3.00为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

上海汉盛律师事务所的丁振波律师、张晓宇律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2026年第一次临时股东会的召集程序、召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格及表决程序事项均符合《公司法》

《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江苏久吾高科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；

2、《上海汉盛律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日