光莆股份:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：300632 证券简称：光莆股份公告编号：2026-063

厦门光莆电子股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 26 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 26 日 9:15 至

15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 20 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截止 2026 年 11 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并

参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综

合楼 201 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称提案类型

编码该列打勾的栏目可以投票非累积投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

票提案《关于变更部分募集资金用途及新增募非累积投

1.00 √集资金投资项目的议案》票提案

2.披露情况及相关说明

（1）上述相关提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关

内容详见公司于 2026 年 11 月 7 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

（2）上述提案将逐项进行投票表决，公司将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

（3）除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股

东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026 年 11 月 25 日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异

地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2026 年 11 月 25 日 15:00 之前送达或传真到公司。

2．登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号]。

3．登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件 2）办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其

身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

4．注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携

带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1．会议联系方式

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号

联系电话：0592-5625818

传真：0592-5625818

邮政编码：361101

联系人：张金燕

2．会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。六、备查文件

1．第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350632”，投票简称为“光莆投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 26 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2厦门光莆电子股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门光莆电子

股份有限公司于 2026 年 11 月 26 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案

提案名称备注同意反对弃权编码

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案《关于变更部分募集资金用途及新增募

1.00 √集资金投资项目的议案》

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：