光莆股份:关于召开2025年度股东会的提示性公告

证券代码：300632证券简称：光莆股份公告编号：2026-036

厦门光莆电子股份有限公司

关于召开2025年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会

议决定于2026年5月19日召开2025年度股东会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截止2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼

201会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾编码的栏目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案非累积投

1.00《2025年度董事会工作报告》√

票提案非累积投

2.00《2025年年度报告及摘要》√

票提案非累积投

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

票提案非累积投

4.00《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》√

票提案《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理非累积投

5.00财的议案》√票提案

非累积投

6.00《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》√

票提案《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议非累积投

7.00案》√票提案

非累积投

8.00《关于制定部分公司治理制度的议案》√

票提案非累积投

8.01《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

票提案

2、披露情况及相关说明

（1）上述相关提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行2025年度工作述职。独立董事述职报告已于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布。

（3）上述提案将逐项进行投票表决，并对中小投资者的表决单独计票。

（4）除上述所列提案外，单独或者合计持有公司1%以上股份的普通股股东

若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。

三、会议登记事项

1．登记时间：2026年5月18日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东

采用信函或传真的方式登记，须在2026年5月18日15:00之前送达或传真到公司。

2．登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号]。

3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

4．注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携

带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1．会议联系方式

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号

联系电话：0592-5625818

传真：0592-5625818

邮政编码：361101

联系人：张金燕

2．会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

六、备查文件

1．第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2026年5月13日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350632”，投票简称为“光莆投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2厦门光莆电子股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门光莆电子股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告及摘要》√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于继续开展商品期货套期保值业务的

4.00议案》√《关于继续使用部分闲置自有资金进行委

5.00托理财的议案》√