证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-033

彩讯科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年5月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的时间为2025年5月9日09:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杨良志先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》

《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共238人，代表股份210950496股，占公司有表决权股份总数的47.0606%。其中，出席现场会议的股东及股东代理证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-033人共7人，代表股份207193496股，占公司有表决权股份总数的46.2224%；通过网络投票出席会议的股东共231人，代表股份3757000股，占公司有表决权股份总数的0.8381%。

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共234人，代表股份30925296股，占公司有表决权股份总数的6.8991%。

公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意210812996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9348％；反对132800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630％；

弃权4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东表决情况：

同意30787796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5554％；反对132800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4294％；弃权4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0152％。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意210806196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9316％；反对136400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0647％；

弃权7900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。

中小股东表决情况：

同意30780996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5334％；反对136400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4411％；弃权7900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0255％。

3、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意210806096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-033

99.9315％；反对132800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630％；

弃权11600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。

中小股东表决情况：

同意30780896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5331％；反对132800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4294％；弃权11600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0375％。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意210806296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9316％；反对134800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639％；

弃权9400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东表决情况：

同意30781096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5337％；反对134800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4359％；弃权9400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0304％。

5、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意210607996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8376％；反对331100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1570％；

弃权11400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。

中小股东表决情况：

同意30582796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8925％；反对331100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0706％；弃权11400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0369％。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意210750796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9053％；反对190600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904％；

弃权9100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-033中小股东表决情况：

同意30725596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3542％；反对190600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6163％；弃权9100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0294％。

7、审议通过《关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意30828696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4304％；反对160700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5183％；弃权15900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东表决情况：

同意30748696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4289％；反对160700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5196％；弃权15900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0514％。

8、审议通过《关于2025年度公司独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意210763896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9115％；反对162900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772％；

弃权23700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

中小股东表决情况：

同意30738696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3966％；反对162900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5268％；弃权23700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0766％。

9、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意210765996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9125％；反对160800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0762％；

弃权23700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

中小股东表决情况：证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-033

同意30740796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4034％；反对160800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5200％；弃权23700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0766％。

10、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意210805096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9311％；反对136400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0647％；

弃权9000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

中小股东表决情况：

同意30779896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5298％；反对136400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4411％；弃权9000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0291％。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王肖东律师、刘梦瑶律师对本次股东大会进行见

证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2024年度股东大

会的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-033彩讯科技股份有限公司董事会

2025年5月9日