证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-042

彩讯科技股份有限公司

关于选举第四届职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月4日召开职工代表大会，经与会职工代表审议和表决，一致同意选举王庆成先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

王庆成先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名非职工代表

董事共同组成第四届董事会，任期与第四届董事会一致。

本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司董事会

2025年6月11日证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-042

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

王庆成先生，生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于哈尔滨工业大学焊接专业。1990年至1994年任北京第一机床厂锻冶处工程师；1995年至1998年任耀华科技有限公司售后服务部经理；1999年至2019年任 IBM中国有限公司全球服务部通讯及金融事业部高级经理；2020年加入彩讯股份，现任公司解决方案部信创产品售前专家。

截止目前，王庆成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件。