证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-023

彩讯科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司因日常经营业务需要，预计在2025年度将与关联方杭州友声科技股份有限公司（以下简称“杭州友声”）、

爱化身科技（北京）有限公司（以下简称“爱化身科技”）、深圳市傲天科技股份

有限公司及其子公司（以下简称“深圳傲天及其子公司”）、有米科技股份有限公

司及其子公司（以下简称“有米科技及其子公司”）、北京博奇电力科技有限公司

及其子公司（以下简称“北京博奇及其子公司”）、西安绿点信息科技有限公司（以下简称“西安绿点”）、广东车联网信息科技服务有限公司及其子公司（以下简称“广东车联网及其子公司”）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过16550万元。

2025年4月10日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第

二十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2025年度，公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下：

合同签订金截至披露上年发生关联交易关联交易内关联交易关联人额或预计金日已发生金额类别容定价原则

额(万元)金额(万元)(万元)

杭州友声外包开发费市场定价4000286.562341.49向关联方

购买商品/爱化身科技外包开发费市场定价50000341.65接受劳务深圳傲天及外包开发费市场定价10000

其子公司证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-023有米科技及

运营推广费市场定价100022.49其子公司北京博奇及

工程服务费市场定价600003213.48其子公司

西安绿点外包开发费市场定价100056.67357.00

小计--16200343.236276.11广东车联网

租赁市场定价501.596.27及其子公司向关联方软件产品开

出售商品/西安绿点发与销售/市场定价30000提供劳务技术服务

小计--3501.596.27

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发预计实际发生关联交关联交易内生额占披露日期及

关联人生金额金额(额与预计易类别容同类业索引

(万元)万元)金额差异务比例

杭州友声外包开发费2341.4930001.42%-21.95%

爱化身科技外包开发费341.6550000.21%-93.17%2024年4月向关联

深圳傲天及16日、2024

方购买外包开发费01000.00%-100.00%其子公司年7月25日

商品/北京博奇及披露于巨潮

接受劳工程服务费3213.484000--19.66%其子公司资讯网的务有米科技及《关于2024运营推广费22.4900.01%-其子公司年度日常关联交易预计小计-5919.1112100--的公告》（公软件产品开告编：2024-北京博奇发与销售/01000.00%-100.00%023）、《关技术服务于增加2024年度日常关向关联广东车联网

租赁6.27500.004%-87.46%联交易预计方出售及其子公司的公告》（公商品/提出售商品/告编号：

供劳务杭州友声提供劳务/58.4100.035%-2024-059）租赁

小计-64.68150--公司董事会对日常关

公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实联交易实际发生情况

际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定，因此预计数据与预计存在较大差异

存在不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。

的说明证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-023

公司2024年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，公司独立董事对日常主要系公司与关联方日常关联交易的发生基于业务发展情况和实

关联交易实际发生情际需求确定，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生况与预计存在差异的重大影响。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不说明存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

二、关联方和关联关系

（一）杭州友声科技股份有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州友声科技股份有限公司

法定代表人：胡大强

注册资本：5035.00万元

住所：杭州市西湖区文一西路98号数娱大厦1201室

主营业务：移动增值业务端到端自动化测试软件开发及测试服务

主要财务数据：截至2024年12月31日，杭州友声总资产9611.76万元，净资产

5792.00万元，主营业务收入12129.67万元，净利润326.00万元。（已经审计）

2、与上市公司的关联关系

杭州友声为公司参股公司，本公司持有杭州友声19.8106%的股权，且本公司副总经理汪志新先生为杭州友声董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，杭州友声构成本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据杭州友声主要财务指标、经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

（二）爱化身科技（北京）有限公司

1、基本情况

公司名称：爱化身科技（北京）有限公司

法定代表人：曾江南

注册资本：1243.16209万元

住所：北京市朝阳区将台乡酒仙桥北路乙10号院2号楼星地中心B座6层611室

主营业务：虚拟空间业务、虚拟人业务和游戏化互动营销平台

主要财务数据：截至2024年12月31日，爱化身科技总资产2647.81万元，净资产

1765.02万元，主营业务收入4140.53万元，净利润-627.49万元。（已经审计）证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-023

2、与上市公司的关联关系

爱化身科技为公司参股公司，截至目前本公司持有爱化身科技10.84%的股权，且本公司总经理白琳先生为爱化身科技董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，爱化身科技构成本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据爱化身科技主要财务指标、经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

（三）深圳市傲天科技股份有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市傲天科技股份有限公司

法定代表人：卢树彬

注册资本：3001.5178万元

住所：深圳市南山区粤海街道高新区科技中二路软件园3栋6楼601

主营业务：计算机软硬件、通信设备的技术开发、产品销售、信息咨询

主要财务数据：截至2024年12月31日，深圳傲天总资产5119.67万元，净资产

4139.56万元，主营业务收入5131.10万元，净利润102.73万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

深圳傲天为公司参股公司，本公司持有深圳傲天13.34%的股权，且本公司副总经理汪志新先生为深圳傲天董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深圳傲天构成本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据深圳傲天主要财务指标、经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

（四）有米科技股份有限公司

1、基本情况

公司名称：有米科技股份有限公司

法定代表人：陈第

注册资本：10000.00万元

住所：广州市番禺区小谷围街青蓝街26号1701

主营业务：营销大数据产品及服务，助力新电商商家、全球移动互联网客户提证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-023升产品决策、营销决策的数字化水平及营销推广效能，并为部分移动互联网客户提供营销服务。

主要财务数据：截至2024年12月31日，有米科技总资产11902.52万元，净资产984.72万元，主营业务收入17690.15万元，净利润-700.00万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

有米科技为公司参股公司，本公司持有有米科技14.97%的股权，且本公司副总经理杨安培先生为有米科技董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，有米科技构成本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据有米科技主要财务指标、经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

（五）北京博奇电力科技有限公司

1、基本情况

公司名称：北京博奇电力科技有限公司

法定代表人：曾之俊

注册资本：55000.00万元

住所：北京市丰台区西四环南路101号3层3017D号

主营业务：为大型工业及能源客户提供烟气治理、水处理、危固废处理处置以

及双碳新能源+等服务。

主要财务数据：截至2024年12月31日，北京博奇总资产522123.87万元，净资产294486.73万元，主营业务收入217923.94万元，净利润24457.31万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系本公司董事曾之俊先生在北京博奇担任执行董事、经理职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，北京博奇构成本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据北京博奇主要财务指标、经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

（六）广东车联网信息科技服务有限公司

1、基本情况证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-023

公司名称：广东车联网信息科技服务有限公司

法定代表人：麦巨飚

注册资本：1250.00万元

住所：广州市天河区金穗路8号1702自编A1单元

主营业务：互联网车主服务平台的运营服务

主要财务数据：截至2024年12月31日，广东车联网总资产4249.92万元，净资产4260.72万元，主营业务收入4.53万元，净利润-119.95万元。（已经审计）

2、与上市公司的关联关系

广东车联网为公司参股公司，本公司持有广东车联网25%的股权，且本公司董事杨良志先生为广东车联网董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，广东车联网构成本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据广东车联网主要财务指标、经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

（七）西安绿点信息科技有限公司

1、基本情况

公司名称：西安绿点信息科技有限公司

法定代表人：周勇龙

注册资本：3000.00万元

住所：陕西省西安市高新区丈八二路11号永威时代中心18层

主营业务：集移动互联网产品的设计、开发、运营服务于一体，拥有产品建设、产品运营、产品营销、大数据中心、运维管控、数字孪生、虚拟仿真等核心能力，致力于向用户提供可靠、丰富的移动互联网产品和服务。

主要财务数据：截至2024年12月31日，西安绿点总资产8622.23万元，净资产

6112.55万元，营业收入8101.05万元，净利润-1168.40万元。（已经审计）

2、与上市公司的关联关系

西安绿点为公司参股公司，截至目前本公司持有西安绿点32%的股权，且公司董事杨良志先生、白琳先生过去12个月内曾担任其董事长、董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，西安绿点构成本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据西安绿点主要财务指标、经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-023在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

根据公司业务发展需要，预计2025年度日常关联交易金额为人民币16550万元。

（一）预计关联交易主要内容如下：

1、公司向杭州友声采购外包开发服务，预计交易金额为人民币4000万元；

2、公司向爱化身科技采购外包开发服务，预计交易金额为人民币5000万元；

3、公司向深圳傲天及其子公司采购外包开发服务，预计交易金额为人民币100万元；

4、公司向北京博奇及其子公司采购工程服务，预计交易金额为人民币6000万元；

5、公司向有米科技及其子公司采购运营推广服务，预计交易金额为人民币100万元；

6、公司向西安绿点采购外包开发服务，预计交易金额为人民币1000万元；

7、公司向广东车联网及其子公司提供租赁服务，预计交易金额为人民币50万元；

8、公司向西安绿点提供软件产品开发与销售服务/技术服务，预计交易金额为

人民币300万元。

（二）定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

（三）关联交易协议签署情况公司与关联方之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，交易定价公允，收付款条件合理，不存证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-023在损害公司及中小股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见经审阅，公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；

3、关联交易协议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司董事会

2025年4月12日