证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-088

彩讯科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237号复星国际中心 19A 层公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长杨良志先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共255人，代表股份200047031股，占公司有表决权股份总数的44.4331%。其中，出席现场会议的股东及股东代理证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-088人共8人，代表股份197970428股，占公司有表决权股份总数的43.9719%；通过网络投票出席会议的股东共247人，代表股份2076603股，占公司有表决权股份总数的0.4612%。

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共250人，代表股份19978631股，占公司有表决权股份总数的4.4375%。

公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意199737128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8451%；反对178403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0892%；

弃权131500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657%。

中小股东表决情况：

同意19668728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4488%；反对178403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8930%；弃权131500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6582%。

2、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意199620528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7868%；反对359903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1799%；

弃权66600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。

中小股东表决情况：

同意19552128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8652%；反对359903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8014%；弃权66600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3334%。

3、审议通过关于修订《控股股东实际控制人行为规范》的议案证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-088

表决结果：同意199677928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8155%；反对304103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1520%；

弃权65000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%。

中小股东表决情况：

同意19609528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1525%；反对304103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5221%；弃权65000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3253%。

4、审议通过关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意199880128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9166%；反对100303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501%；

弃权66600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。

中小股东表决情况：

同意19811728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1646%；反对100303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5021%；弃权66600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3334%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王肖东律师、王天律师对本次股东会进行见证并

出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第五次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2025年第五次临证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-088

时股东会的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司董事会

2025年12月31日