证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017

彩讯科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237号复星国际中心 19A 层公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杨良志先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共209人，代表股份199779492股，占公司有表决权股份总数的44.3737%。其中，出席现场会议的股东及股东代理证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017人共9人，代表股份197990428股，占公司有表决权股份总数的43.9763%；通过网络投票出席会议的股东共200人，代表股份1789064股，占公司有表决权股份总数的0.3974%。

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共203人，代表股份19691092股，占公司有表决权股份总数的4.3737%。

公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意199549492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8849%；反对218300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093%；

弃权11700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东表决情况：

同意19461092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8320%；反对218300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1086%；弃权11700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0594%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

表决结果：同意199542792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8815%；反对221300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1108%；

弃权15400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东表决情况：

同意19454392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7979%；反对221300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017

1.1239%；弃权15400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0782%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02发行规模

表决结果：同意199542692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8815%；反对221300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1108%；

弃权15500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东表决情况：

同意19454292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7974%；反对221300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1239%；弃权15500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0787%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03票面金额和发行价格

表决结果：同意199556192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8882%；反对163600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；

弃权59700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。

中小股东表决情况：

同意19467792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8660%；反对163600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8308%；弃权59700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3032%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04债券期限

表决结果：同意199553692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017

99.8870%；反对166600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%；

弃权59200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。

中小股东表决情况：

同意19465292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8533%；反对166600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8461%；弃权59200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3006%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05票面利率

表决结果：同意199551992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8861%；反对167800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0840%；

弃权59700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。

中小股东表决情况：

同意19463592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8447%；反对167800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8522%；弃权59700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3032%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06还本付息的期限和方式

表决结果：同意199555392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8878%；反对162400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%；

弃权61700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。

中小股东表决情况：

同意19466992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8619%；反对162400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8247%；弃权61700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3133%。证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07转股期限

表决结果：同意199555392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8878%；反对206100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1032%；

弃权18000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。

中小股东表决情况：

同意19466992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8619%；反对206100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0467%；弃权18000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0914%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08转股价格的确定及调整

表决结果：同意199553892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8871%；反对210100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1052%；

弃权15500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东表决情况：

同意19465492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8543%；反对210100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0670%；弃权15500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0787%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09转股价格向下修正条款

表决结果：同意199546192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8832%；反对212100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1062%；

弃权21200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017中小股东表决情况：

同意19457792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8152%；反对212100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0771%；弃权21200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1077%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意199538992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8796%；反对210100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1052%；

弃权30400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东表决情况：

同意19450592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7786%；反对210100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0670%；弃权30400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1544%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.11赎回条款

表决结果：同意199576692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8985%；反对165400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%；

弃权37400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。

中小股东表决情况：

同意19488292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9701%；反对165400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8400%；弃权37400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1899%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017

2.12回售条款

表决结果：同意199576692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8985%；反对163400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0818%；

弃权39400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

中小股东表决情况：

同意19488292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9701%；反对163400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8298%；弃权39400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2001%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.13转股后的股利分配

表决结果：同意199592892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9066%；反对165400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%；

弃权21200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东表决情况：

同意19504492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0524%；反对165400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8400%；弃权21200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1077%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.14发行方式及发行对象

表决结果：同意199554692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8875%；反对203100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1017%；

弃权21700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

中小股东表决情况：

同意19466292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017

98.8584%；反对203100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0314%；弃权21700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1102%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.15向原股东配售的安排

表决结果：同意199546992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8836%；反对211300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1058%；

弃权21200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东表决情况：

同意19458592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8193%；反对211300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0731%；弃权21200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1077%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.16债券持有人会议相关事项

表决结果：同意199544367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8823%；反对207300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%；

弃权27825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小股东表决情况：

同意19455967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8059%；反对207300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0528%；弃权27825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1413%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.17本次募集资金用途证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017

表决结果：同意199550992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8856%；反对207300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%；

弃权21200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东表决情况：

同意19462592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8396%；反对207300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0528%；弃权21200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1077%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.18募集资金存管

表决结果：同意199547692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8840%；反对207100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037%；

弃权24700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东表决情况：

同意19459292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8228%；反对207100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0517%；弃权24700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1254%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.19债券担保事项

表决结果：同意199543992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8821%；反对211300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1058%；

弃权24200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

中小股东表决情况：

同意19455592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8040%；反对211300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0731%；弃权24200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017

0.1229%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.20评级事项

表决结果：同意199589892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9051%；反对163400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0818%；

弃权26200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。中小股东表决情况：

同意19501492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0371%；反对163400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8298%；弃权26200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1331%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.21本次发行方案的有效期

表决结果：同意199547692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8840%；反对207100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037%；

弃权24700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东表决情况：

同意19459292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8228%；反对207100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0517%；弃权24700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1254%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意199536692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8785%；反对218100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092%；证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017

弃权24700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东表决情况：

同意19448292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7670%；反对218100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1076%；弃权24700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1254%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意199548192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8842%；反对207100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037%；

弃权24200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

中小股东表决情况：

同意19459792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8254%；反对207100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0517%；弃权24200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1229%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意199536692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8785%；反对218100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092%；

弃权24700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东表决情况：

同意19448292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7670%；反对218100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1076%；弃权24700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1254%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017的2/3以上通过。

6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

表决结果：同意199536192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8782%；反对218600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1094%；

弃权24700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东表决情况：

同意19447792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7644%；反对218600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1101%；弃权24700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1254%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意199536692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8785%；反对190100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952%；

弃权52700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。

中小股东表决情况：

同意19448292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7670%；反对190100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9654%；弃权52700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2676%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意199577592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017

99.8989%；反对146700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734%；

弃权55200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东表决情况：

同意19489192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9747%；反对146700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7450%；弃权55200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2803%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意199536492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8784%；反对190300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0953%；

弃权52700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。

中小股东表决情况：

同意19448092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7659%；反对190300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9664%；弃权52700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2676%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意199536492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8784%；反对190300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0953%；

弃权52700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。

中小股东表决情况：

同意19448092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7659%；反对190300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017

0.9664%；弃权52700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2676%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意199536192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8782%；反对187300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0938%；

弃权56000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

中小股东表决情况：

同意19447792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7644%；反对187300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9512%；弃权56000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2844%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所从灿律师、王天律师对本次股东会进行见证并出

具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2026年第一次临

时股东会的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-017彩讯科技股份有限公司董事会

2026年1月30日