证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-051

彩讯科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年6月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的时间为2025年6月27日09:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杨良志先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）

等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共192人，代表股份206548528股，证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-051占公司有表决权股份总数的46.0786%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份204103928股，占公司有表决权股份总数的45.5332%；通过网络投票出席会议的股东共185人，代表股份2444600股，占公司有表决权股份总数的0.5454%。

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共188人，代表股份26523328股，占公司有表决权股份总数的5.9170%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意206335828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8970％；反对171400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0830％；

弃权41300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。

中小股东表决情况：

同意26310628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1981％；反对171400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6462％；弃权41300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1557％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意206143028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8037％；反对364200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1763％；

弃权41300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。

中小股东表决情况：

同意26117828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4712％；反对364200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3731％；弃权41300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-051

0.1557％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意206139828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8021％；反对364200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1763％；

弃权44500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％。

中小股东表决情况：

同意26114628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4591％；反对364200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3731％；弃权44500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1678％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意206140428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8024％；反对370900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1796％；

弃权37200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。

中小股东表决情况：

同意26115228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4614％；反对370900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3984％；弃权37200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1403％。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意206136328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8004％；反对370900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1796％；

弃权41300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。

中小股东表决情况：证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-051

同意26111128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4459％；反对370900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3984％；弃权41300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1557％。

6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意206114528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7899％；反对370900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1796％；

弃权63100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306％。

中小股东表决情况：

同意26089328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3637％；反对370900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3984％；弃权63100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2379％。

7、审议通过《关于调整2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意26359028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0817％；反对186800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7022％；弃权57500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2161％。

中小股东表决情况：

同意26279028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0789％；反对186800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7043％；弃权57500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2168％。

8、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会通过之日起三年。表决情况如下：

8.01选举杨良志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-051

表决情况为：同意204753570股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.1310%；

其中，中小股东表决情况：同意24728370股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的93.2325%。

8.02选举曾之俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况为：同意204754367股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.1314%；

其中，中小股东表决情况：同意24729167股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的93.2355%。

8.03选举白琳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况为：同意204753562股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.1310%；

其中，中小股东表决情况：同意24728362股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的93.2325%。

8.04选举张斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况为：同意204753763股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.1311%；

其中，中小股东表决情况：同意24728563股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的93.2333%。

8.05选举杨安培先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况为：同意204748262股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.1284%；

其中，中小股东表决情况：同意24723062股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的93.2125%。

非独立董事选举结果：杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、张斌先生、杨安培先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

9、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会通过之日起三年。表决情况如下：证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-051

9.01选举张晓君女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况为：同意204748461股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.1285%；

其中，中小股东表决情况：同意24723261股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的93.2133%。

9.02选举刘诚明先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况为：同意204747858股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.1282%；

其中，中小股东表决情况：同意24722658股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的93.2110%。

9.03选举朱宏伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况为：同意204748459股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.1285%；

其中，中小股东表决情况：同意24723259股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的93.2133%。

独立董事选举结果：张晓君女士、刘诚明先生、朱宏伟先生当选为公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对本次股东会进行见证并

出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2025年第二次临

时股东会的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2025-051特此公告。

彩讯科技股份有限公司董事会

2025年6月27日