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关于彩讯科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的

法律意见

中国·北京

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电话：(010)65219696传真：(010)88381869法律意见北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的

法律意见

致：彩讯科技股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受彩讯科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），对本次股东会进行律师见证并发表法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意

见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东会所必备的法律文件进行公告。

本法律意见仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法

律意见如下：

1法律意见

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）2025年6月10日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过

了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

（二）2025年6月12日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发出

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“通知”）。该通知公告中载明了本次股东会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参

加网络投票的具体操作流程、备查文件等内容。

（三）本次股东会现场会议于2025年6月27日在北京市朝阳区朝阳北路237

号复星国际中心 19A 层公司会议室如期召开，会议由公司董事长杨良志先生主持。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东会人员的资格

1．本所律师根据2025年6月20日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登

记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份

证件、代理人身份证件、代理投票委托书，出席本次股东会现场会议的自然人股东身份证件、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。

2．参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计192人，代表股份

206548528股，占公司总股份数的46.0786％。其中：出席现场会议的股东及股东

代理人共有7人，代表股份数204103928股，占公司总股份数的45.5332％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共185人，代表股份2444600股，占公司有表决权股份总数的0.5454％，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

3．公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师出席和列席了本次股东会。

经本所律师审查，出席本次股东会上述人员的资格符合《公司法》《股东会规

2法律意见则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东会审议事项

（一）本次股东会审议的事项

本次股东会审议的事项如下：

1．《关于修订<公司章程>的议案》；

2．《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

3．《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

5．《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

6．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

7．《关于调整2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》；

8．《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：

8.01选举杨良志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

8.02选举曾之俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

8.03选举白琳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

8.04选举张斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

8.05选举杨安培先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

9．《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：

9.01选举张晓君女士为第四届董事会独立董事候选人；

9.02选举刘诚明先生为第四届董事会独立董事候选人；

9.03选举朱宏伟先生为第四届董事会独立董事候选人。

（二）本所律师认为，本次股东会的议案由召集人公司董事会提出，并在本

3法律意见

次股东会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股

东会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果

（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的议案进行了投票表决。

（二）本次股东会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。

（三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议

案进行了投票表决并由本次股东会推举的计票人、监票人按照《股东会规则》《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。

（四）本次股东会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统。通过交易系

统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为股东会召开当日9:15-15:00。

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。

（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了上述各项议案。上述议案1、2、3属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述议案7所涉关联股东已回避表决；

上述议案8、9采用累积投票方式；本次股东会已对中小投资者的表决进行单独计票。

本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、结论性法律意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及

4法律意见

表决结果均合法、有效。

（以下无正文）

5法律意见（本页无正文，专为《北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见》的签字盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

负责人（签字）：经办律师（签字）：

颜克兵：王肖东：

从灿：

年月日