证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-050

彩讯科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237号复星国际中心 19A 层公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杨良志先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共277人，代表股份200122900股，占公司有表决权股份总数的44.4105%。其中，出席现场会议的股东及股东代理证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-050人共6人，代表股份197847228股，占公司有表决权股份总数的43.9055%；通过网络投票出席会议的股东共271人，代表股份2275672股，占公司有表决权股份总数的0.5050%。

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共274人，代表股份20177700股，占公司有表决权股份总数的4.4778%。

公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意199045600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4617%；反对957600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4785%；

弃权119700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598%。

中小股东表决情况：

同意19100400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6609%；反对957600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.7458%；弃权119700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5932%。

2、审议通过《关于调整2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：经关联股东回避表决后，同意19103700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6773%；反对979400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8539%；弃权94600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4688%。

中小股东表决情况：

同意19103700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6773%；反对979400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8539%；弃权94600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4688%。证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2026-050

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所从灿律师、王天律师对本次股东会进行见证并出

具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2026年第二次临

时股东会的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司董事会

2026年6月15日