中达安:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300635证券简称：中达安公告编号：2026-037

中达安股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于

2026年8月19日在公司会议室采取现场与通讯表决的方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知已于2026年8月18日以电话、短信等方式送达全体董事，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

董事会认为：本次关联方为公司向间接控股股东济南历城控股集团有限公司

申请的1400万元借款无偿提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保，亦无需支付任何对价，有利于满足公司日常资金需求，保障公司日常经营的顺利开展。

本次关联交易遵循平等、自愿原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事陈晗、吴君晔、路新艳、李海杰回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。