证券代码：300635证券简称：中达安公告编号：2025-073

中达安股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30

网络投票时间：2025年11月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月

14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网

系统投票的具体时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20

楼一号会议室

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈晗

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东79人，代表股份

140286321股，占公司有表决权股份总数的28.7484%。其中：通过现场投票的

股东14人，代表股份36328717股，占公司有表决权股份总数的25.9243%。

通过网络投票的股东65人，代表股份3957604股，占公司有表决权股份总数的2.8242%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份4333735股，占公司有表决权股份总数的3.0926%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份376131股，占公司有表决权股份总数的0.2684%。通过网络投票的中小股东65人，代表股份3957604股，占公司有表决权股份总数的2.8242%。

出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：同意40253421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9183%；反对32200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0799%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况：同意4300835股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2408%；反对32200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0162%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意40253421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9183%；反对32200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0799%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

2有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况：同意4300835股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2408%；反对32200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0162%。

表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

3.01审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意40253421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9183%；反对32200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0799%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况：同意4300835股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2408%；反对32200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0162%。

表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3.02审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意39525121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0799%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权728300股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%。

中小股东总表决情况：同意3572535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权

728300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%。

表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代

3理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3.03审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：同意39525121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0799%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权728300股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%。

中小股东总表决情况：同意3572535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权

728300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。

3.04审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：同意39525121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0799%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权728300股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%。

中小股东总表决情况：同意3572535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权

728300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。

3.05审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

总表决情况：同意39525121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0799%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权728300股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%。

中小股东总表决情况：同意3572535股，占出席本次股东大会中小股东有

4效表决权股份总数的82.4355%；反对32200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权

728300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。

3.06审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：同意39525121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0799%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权728300股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%。

中小股东总表决情况：同意3572535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权

728300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。

3.07审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：同意39525121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0799%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权728300股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%。

中小股东总表决情况：同意3572535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权

728300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。

3.08审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

总表决情况：同意39525121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

5数的98.1105%；反对32200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0799%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权728300股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%。

中小股东总表决情况：同意3572535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权

728300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。

3.09审议通过《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》

总表决情况：同意39525121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1105%；反对32200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0799%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权728300股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.8095%

中小股东总表决情况：同意3572535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4355%；反对32200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7430%；弃权729000股（其中，因未投票默认弃权

728300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8215%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会是由泰和泰（广州）事务所郑怡玲律师和李伟杰律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.2025年第四次临时股东大会决议；

2.泰和泰（广州）律师事务所出具的《关于中达安股份有限公司2025年第

6四次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2025年11月14日

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